教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
安徽省明光市公安局近日成功搗毀一處盤(pán)踞在該市幫助詐騙分子實(shí)施“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，累計(jì)涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。
今年9月，明光市公安局根據(jù)線索，發(fā)現(xiàn)該市有幾人在私下販賣銀行卡，用于網(wǎng)絡(luò)犯罪“跑分”洗錢。接線索后，明光警方高度重視，成立了以多警種協(xié)同參與的專案組，立即對(duì)涉案人員的所有賬戶信息和資金流向篩查追蹤。通過(guò)分析研判，專案組基本摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織脈絡(luò)和人員信息。9月16日，專案組兵分多路，在明光市成功抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲銀行卡20余張。
經(jīng)訊問(wèn)，今年7月，犯罪嫌疑人王某某、朱某某和張某某系朋友關(guān)系，三人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)到一位可以快速賺錢的男子。后經(jīng)該男子介紹后，在明知對(duì)方是將銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪轉(zhuǎn)賬的情況下，仍將自己辦理的多張銀行卡，提供給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙收款轉(zhuǎn)賬。因轉(zhuǎn)賬次數(shù)較多，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，王某某又找到張某，讓其提供銀行卡供自己轉(zhuǎn)賬使用，短短兩個(gè)月內(nèi)，4人共為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬1000余萬(wàn)元，非法獲利共計(jì)3.3萬(wàn)余元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被明光市公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)