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來源：濰坊網警

近日，青島市北警方快速反應，打掉一個全國流竄作案的開卡、幫信“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，繳獲各類銀行卡50余張，從獲取線索到嫌疑人落網僅用6小時。

銀行員工細心詢問 嫌疑人露馬腳

2021年7月26日15時許，市北公安局反詐中心接到青島某銀行敦化路支行電話：四名外地口音男子行色匆匆地進入銀行，持一份當日注冊的、名為青島閩南網絡工程部的公司營業執照，要求辦理多張銀行卡。銀行工作人員根據警銀協作機制，進行細心詢問時，四人對辦理多張銀行卡的用途無法說明，言語含糊，行為極為反常。

接到銀行反映的情況后，民警立即前往銀行進行核實。發現四人14時40分進入銀行，坐在一起，待輪到自己辦業務時，徑直來到柜臺，持材料辦理信用卡，在辦卡過程中多次電話與外界交流。業務辦理完畢后，駕駛一輛云南牌照的越野車離開。

警方了解到，這四名男子是林某坤（男、31歲）、余某（男、34歲）、王某（男、32歲）、余某某（男、27歲）。

進一步深入調查發現：2021年5月，林某坤名下有一張銀行卡因涉嫌詐騙，被浙江警方凍結；另一名王某名下亦有多張銀行卡，在公安部反電詐平臺被多地公安機關緊急止付、凍結。民警確認該團伙有幫助電詐團伙“洗錢”的犯罪嫌疑。

深挖細查順藤摸瓜一舉抓獲

為了能夠盡快掌握該團伙的活動規律，民警圍繞四人深入開展分析研判工作。發現四人7月21日出現在貴州，7月22、23日出現在云南，23日后無其他信息。民警圍繞該團伙駕駛的云南牌照車輛為突破口，開展順線追蹤。偵查發現：四人在銀行辦理業務后，又先后到威海路、鞍山路等銀行網點，進入銀行辦理業務。當日18時許，該車輛駛出市區到某市某街道辦事處附近停車。民警進一步調查了解到：越野車25日凌晨也停留在某市某街道辦事處附近。民警判斷，他們在青島的落腳點極有可能在此處附近。

該團伙全國流竄作案，警惕性高，如不抓住戰機，嫌疑人隨時有可能逃脫警方偵查視野。民警立即趕赴目標所在地，重點針對旅館、網吧、洗浴中心等嫌疑人有可能落腳過夜住宿的場所進行摸排。20時許，民警最終在某市某賓館周邊發現了該車。為了不打草驚蛇，專案組一方面安排民警對此輛車進行守候，防止嫌疑人駕車外逃；一方面進入賓館進行秘密偵查。

通過對賓館服務人員詢問得知，林某坤四人是25日凌晨入住賓館，至25日晚，陸續有另外9名男子，駕駛兩輛越野車抵達賓館，分別入住201、307和308房間。26日一早，包括林某坤在內的13名男子均駕駛車輛離開賓館。19時左右，13人又都陸陸續續回到房間，現在都在房間里通過外賣訂餐。

嫌疑人人數突然增加，團伙成員可能為13人，而不是預計的4人，這是辦案民警沒有想到的。為了確保抓捕萬無一失，民警將情況及時匯報后方指揮部，專案組指揮部立即緊急調度警力，增派警力趕赴目標所在地，實施集中抓捕。

26日晚，所有參戰民警全部到位，指揮部一聲令下，民警迅速行動，進入賓館將該團伙13名嫌疑人全部抓獲，繳獲手機30余部，銀行卡50余張，車輛3部。

與嫌疑人心理較量 案情水落石出

審訊初期，13名男子均一口咬定是來青島旅游，并沒有從事其他違法行為。但是當警方出示其在青行蹤軌跡和大量辦理銀行卡的證據時，嫌疑人的百般抵賴已經蒼白無力，最終他們只能如實供述了犯罪事實。

據團伙頭目孫某懷供述：2021年4月份，他在老家認識了同鄉黃某。吃飯時黃某提出能不能組織人員，到全國各地銀行辦理銀行卡，幫助詐騙、賭博團伙轉賬洗錢，并許諾給參與人員高額回報。在利益的驅使下，孫某懷當即聯系朋友尹某福、謝某福等一起商量謀劃。5月份，孫某懷以每天勞務費200到300元不等的價錢，組織親戚、同鄉5人，駕駛車輛前往廣西，沿途在各城市辦理銀行卡數十張，由孫某懷統一將銀行卡交給黃某，黃某支付給孫某懷人民幣2萬元；6月份，孫某懷又以同樣方式組織6人到寧夏流竄辦卡，黃某支付給孫某懷人民幣3萬元。此時孫某懷胃口越來越大，想“干一票大的”。2021年7月，孫某懷組織林某坤在內的其他12名安溪籍男子，從福建駕車竄至貴州、云南等地，一路在途經城市辦理銀行卡。7月25日，該團伙竄至青島某區，在青島當地臨時注冊一家名叫“青島閩南網絡工程部”的公司，專門為了在青島多家銀行辦理銀行卡。此次，黃某支付給孫某懷“勞務費”、“好處費”共6萬元。沒想到的是，法網恢恢疏而不漏，這一全國流竄一路北上的幫信犯罪團伙，在青島“警銀協作反電詐體制”之下露出了狐貍尾巴，最終被青島警方一網打盡。

警方查明，自2021年5月至今，該團伙駕車流竄至云南、貴州、廣西、河南、寧夏、山東等6省份開辦銀行卡和對公賬戶，為電信詐騙和跨境賭博團伙提供洗錢轉賬服務。經初步核查，涉案銀行卡多達120余張，涉案資金流水3000余萬元。目前，13名涉案人員均被市北公安分局以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪刑事拘留，該案件正在進一步偵查中。

案件啟示：電信詐騙案件高發，有一些黑話名詞需要了解，例如利用銀行卡“跑分”，所謂“跑分”就是用銀行卡或者微信、支付寶等軟件的收款碼為電詐或網絡賭博進行轉賬洗錢，藉此賺取傭金的不法行為。這是一種性質極為惡劣的違法犯罪行為，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，需要承擔法律責任。

民警提醒：不要因一時貪圖蠅頭小利，將自己名下的手機卡、銀行卡或網絡支付賬戶出租、出借、出售給他人，更不要為了賺取“傭金”和高額回報直接加入“跑分”團伙，成為詐騙分子的幫兇，這些行為均涉嫌犯罪，會受到法律嚴懲。同時，市民在妥善保管好自己相關證件的同時一旦發現有買賣銀行卡、手機卡的違法犯罪行為，應立即向公安機關舉報。