教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：南方都市報
南都記者從深圳警方獲悉，2021年10月1日下午，深圳展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，破獲一通過購賣、承租他人銀行卡后為境外詐騙團(tuán)伙充當(dāng)取款“車手”牟利的洗錢團(tuán)伙，分別在龍崗、羅湖、福田抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲巨額涉案贓款及大量用于洗錢的銀行卡等作案工具。
深圳公安破獲一洗錢團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人
據(jù)了解，2021年9月29日，某銀行深圳分行安保部監(jiān)控中心值班人員發(fā)現(xiàn)一可疑男子連續(xù)多天在龍崗區(qū)布吉支行、田貝支行的ATM機上取出大量現(xiàn)金，并且使用他人的銀行卡進(jìn)行取款，取款時還出現(xiàn)輸錯密碼、打電話詢問密碼、神情緊張頻繁擦汗等眾多異常現(xiàn)象。
南都記者從深圳警方獲悉，該銀行深圳分行安保部通過深圳反詐特有的警銀聯(lián)動“斷卡”工作渠道，將這條可疑線索立即報給市公安局反詐中心“斷卡”工作組后，深圳市公安局刑事偵查局七大隊大隊長王征途和同事判斷這條線索背后應(yīng)該有一個很大的電詐犯罪洗錢團(tuán)伙。隨后，王征途帶領(lǐng)“斷卡”打擊治理組，與龍崗分局刑警大隊、羅崗派出所組成專案組。
深圳警方表示，隨著專案組偵查工作的深入開展，一個以詹某為首的洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙通過購賣、承租他人銀行卡后為境外詐騙團(tuán)伙充當(dāng)取款“車手”，并把取款現(xiàn)金轉(zhuǎn)存到上家指定賬號并提成牟利。2021年10月1日下午，專案組對該團(tuán)伙展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，分別在龍崗、羅湖、福田抓獲5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲巨額涉案贓款，以及大量用于洗錢的銀行卡等作案工具。
不僅著手于個案打擊，更力求走在詐騙犯罪的前頭，以打促防
從接到線索、摸排偵查到成功抓捕，專案組只用了不到3天的時間。然而，案子的成功告破并沒有讓王征途感到太多的意外和驚喜，他反而開始琢磨，為什么現(xiàn)在的詐騙犯罪又回到了“拉人頭”“找車頭”等傳統(tǒng)的犯罪模式。在打擊力度空前的情況下，是什么原因使得這些人頂風(fēng)作案。
王征途表示，“國家大力整治跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪資金流轉(zhuǎn)以及‘?dāng)嗫ā袆拥拈_展，成功截住了犯罪分子在網(wǎng)上買賣銀行卡進(jìn)行交易轉(zhuǎn)賬的途徑，逼得他們重走回老路了！”。而“詐騙犯罪分子用傳統(tǒng)的手段進(jìn)行犯罪，這正中我們下懷，傳統(tǒng)的戰(zhàn)場是公安最熟悉的，是我們的主場！”
據(jù)了解，王征途在國慶期間的反詐工作更加忙碌，便把家人送回老家安頓好。從他的辦公室到反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心，距離不長，但一路上不停有民警和王征途匯報案件進(jìn)展，反饋案件跟蹤信息。
王征途介紹，“這是我們的預(yù)警系統(tǒng)，頁面變紅就說明有警情了。”在反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心，他查看每臺電腦的接警系統(tǒng)，并詳細(xì)了解近日突發(fā)的中國留學(xué)生被騙案件的跟蹤情況。
國慶期間，有人在享受假期，有人在實施詐騙犯罪，而有人則是在研究詐騙犯罪的發(fā)展趨勢，對于逐漸產(chǎn)業(yè)化、鏈條化的詐騙犯罪，王征途跳出固有的思維模式，分析研究詐騙犯罪的發(fā)展趨勢，不僅著手于個案打擊，更是力求走在詐騙犯罪的前頭，以打促防，把戰(zhàn)線拉回公安的主場。