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來源：阿聯酋通訊社

阿布扎比，2021年10月3日（WAM），阿聯酋中央銀行（CBUAE）為其向現金密集型企業（CIB）提供服務的持牌金融機構（LFI）發布了新的反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）指南。 該指導意見于9月28日生效，要求LFI在上述日期起一個月內證明其符合要求，將有助于LFI理解并有效履行其法定AML/CFT義務。 CIB是指在零售、批發和貿易、旅游和運輸等多個行業部門擁有大量現金流的企業。這些業務的某些方面，例如現金快遞員的參與、現金存款、貨幣兌換和跨境現金流動，可能容易受到洗錢或資助恐怖主義和非法組織的影響。 根據指南的規定，向CIB提供服務的LFI必須在其反洗錢計劃中采取基于風險的方法，評估所有CIB客戶，以確定其風險程度。LFI必須進行適當的客戶盡職調查，包括識別客戶和受益所有人、了解客戶業務以及持續監控業務關系。 LFI還應獲得有關客戶賬戶中現金存款來源的適當信息，并要求在自動柜員機（ATM）中使用阿聯酋ID進行現金存款。此外，金融機構應維護交易監控系統，以識別異常和潛在可疑的活動模式，并必須報告其合理懷疑可能與洗錢有關的任何行為，通過使用"goAML"門戶直接向阿聯酋金融情報部門提交可疑活動/交易報告，資助恐怖主義或刑事犯罪。 阿拉伯聯合酋長國州長哈立德·穆罕默德·巴拉馬（Khaled Mohamed Balama）說："新指南確認了我們對金融中介機構及其現金密集型商業活動交易實施高度監管的承諾，并與阿聯酋積極參與反洗錢/反恐融資國際努力的途徑相輔相成。我們會繼續努力發出類似的規管指引，以確保按照金融行動特別組織的標準，提高本港銀行及金融體系的效率和穩健程度。’ 要查看指南，請單擊以下鏈接

https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft.