教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：網易新聞
9月29日，饒平縣警方在潮州市局有關部門的大力協助下，在建饒鎮(zhèn)、饒洋鎮(zhèn)成功打掉一個幫信團伙，刑拘犯罪嫌疑人8名。
9月17日,饒平縣警方接到上級通報線索，在饒平縣建饒鎮(zhèn)有人涉嫌從事幫助詐騙人員網絡洗錢活動。接到線索后，饒平縣警方高度重視，組織刑偵部門全力開展線索核查，并在市局刑偵支隊及有關部門的大力協助下，成立專案組開展專案偵查。通過深入排查研判，專案組發(fā)現饒平縣饒洋鎮(zhèn)人詹某涌（男，27歲）、詹某棟（男，30歲）、詹某清（男，40歲）、詹某泳（男，27歲）、周某（男，X歲）、王某鵬（男，X歲）、李某樂（男，X歲），以及建饒鎮(zhèn)人黃某兵（男，33歲）等5人有參與實施該犯罪行為的重大嫌疑。
9月29日，專案組經過研判布控，在潮州市局駐饒打詐專班和市局有關部門的大力支持協助下，聯合錢東、建饒派出所在饒平縣建饒鎮(zhèn)成功將上述5人抓獲歸案。經審查，詹某涌等5人對其在網絡上非法購買銀行卡，并幫助詐騙分子進行洗錢的犯罪事實供認不諱。經過審查深挖，專案組掌握到周某、王某鵬、李某樂等另外3名外地男子也涉嫌參與實施犯罪活動。10月1日，專案組聯合饒洋派出所再次出擊，在饒洋鎮(zhèn)順利將犯罪嫌疑人周某（男，33歲，江蘇省啟東市人）、王某鵬（男，49歲，吉林省白城市人）、李某樂（男，23歲，內蒙古人）等另外3人抓獲歸案。據8人交代，該團伙在網上非法購買銀行卡、手機卡、U盾等作案工具后，將銀行卡賬號提供給詐騙犯罪分子用于接收詐騙所得贓款，并將轉入的贓款通過網絡轉移到詐騙人員指定的賬號中，從中收取手續(xù)費進行非法牟利。經過初步審查，涉案多達240多宗。
目前，詹某涌等8人因涉嫌幫助信息網絡犯罪已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。