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來源：安徽熱線
歐洲銀行管理局（EBA）已就與丹斯克銀行及其愛沙尼亞分行有關(guān)的洗錢活動可能違反聯(lián)盟法的行為展開了正式調(diào)查。
丹麥銀行正在制造比預(yù)期更多的問題
調(diào)查聲稱，違規(guī)行為可能是由愛沙尼亞金融服務(wù)局（Finantsinspektsioon）和丹麥金融服務(wù)局（Finanstilsynet）造成的，該國負(fù)責(zé)監(jiān)管該銀行及其各個地區(qū)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
隨后，該銀行根據(jù)愛沙尼亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)本身的命令，關(guān)閉了所有愛沙尼亞業(yè)務(wù)。
耶斯珀·尼爾森（Jesper Nielsen）表示：“我們承認(rèn)愛沙尼亞可能發(fā)生的嚴(yán)重洗錢事件對愛沙尼亞社會產(chǎn)生了負(fù)面影響，并且我們承認(rèn)，在這種背景下，愛沙尼亞金融服務(wù)管理局（FSA）最好選擇丹麥銀行停止其愛沙尼亞銀行業(yè)務(wù)。 ，丹麥銀行臨時首席執(zhí)行官。
獨立于愛沙尼亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，丹斯克還關(guān)閉了愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛以及在俄羅斯的活動。
尼爾森評論：“近年來，我們奉行了專注于北歐核心市場的戰(zhàn)略，并減少了與此有關(guān)的波羅的海活動。完全停止在波羅的海和俄羅斯的活動的決定完全符合這一戰(zhàn)略。”
這項調(diào)查是在歐洲委員會致信之后進(jìn)行的。這封信呼吁EBA使用其權(quán)力來檢查愛沙尼亞和丹麥主管當(dāng)局是否可能未能履行其根據(jù)歐盟法律承擔(dān)的義務(wù)。
EBA表示，在正式展開調(diào)查之前，已與雙方進(jìn)行了初步調(diào)查。
這件事歷史悠久。根據(jù)2017年的報道，正在對Nordea和Danske的反洗錢（AML）違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查。
在最近的事件方面，2018年12月，愛沙尼亞警方因2億歐元的洗錢案逮捕了10名前Danske雇員。
2018年11月，在確認(rèn)涉及此案后，德意志銀行股價暴跌。此后不久，德意志銀行的總部和位于德國的其他場所遭到了警方的突襲。
還有很多其他的曲折，例如2018年10月Danske收到美國司法部（DoJ）要求提供此案信息的請求。
早在2018年9月，丹麥銀行（Danske Bank）首席執(zhí)行官Thomas F.Borgen就此問題辭職。