教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：姑蘇晚報(bào)
近日，蘇州市公安局吳中分局召開新聞通氣會(huì)，介紹了警方全鏈條搗毀一個(gè)“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙的過程。據(jù)警方透露，該詐騙團(tuán)隊(duì)成立之初，成員曾遠(yuǎn)赴境外學(xué)習(xí)詐騙團(tuán)隊(duì)管理方式。他們打著戀愛的幌子，通過交友軟件，尋找有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身男性，誘導(dǎo)他們在提前開發(fā)好的虛假賭博平臺(tái)上充值，從而非法獲利。
今年5月，吳中警方接到市民張先生報(bào)警，稱自己在女網(wǎng)友蔡某推薦的“xx金融”博彩網(wǎng)站上，被騙走了6萬多元。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“xx金融”博彩網(wǎng)站可以在后臺(tái)操作，修改中獎(jiǎng)賠率、控制開獎(jiǎng)結(jié)果，輸贏都在管理員的控制中。經(jīng)進(jìn)一步偵查，警方成功獲得了詐騙團(tuán)隊(duì)成員的身份信息，并發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙活動(dòng)區(qū)域?yàn)閺V州市和陸豐市。
專案組隨即趕赴廣東，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙明面上是一家銷售紅酒的正規(guī)公司，背地里卻實(shí)施著“殺豬盤”的詐騙行為。該團(tuán)伙以公司化模式運(yùn)營，下設(shè)技術(shù)開發(fā)組、話術(shù)組和洗錢組，并按照金字塔形架構(gòu)，分為總經(jīng)理、經(jīng)理、組長、組員等層級(jí)。在掌握了充足的證據(jù)后，專案組立即收網(wǎng)，成功搗毀該詐騙團(tuán)伙的多個(gè)窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲30名犯罪嫌疑人，扣押作案所用手機(jī)115部、電腦45臺(tái)。
據(jù)嫌疑人供述，他們注冊soul、陌陌、探探等聊天軟件賬號(hào)后，用網(wǎng)圖把自己的賬號(hào)包裝成年輕漂亮的女子，再挑選合適的目標(biāo)男子聊天。待關(guān)系穩(wěn)定后，他們會(huì)把話題引導(dǎo)到買彩票賺錢上，待對(duì)方產(chǎn)生興趣，就將網(wǎng)址鏈接發(fā)給對(duì)方。受害人投錢后，他們通過后臺(tái)修改數(shù)據(jù)讓受害人輸錢。在團(tuán)伙里，女性成員只有2人，其他均為男性，當(dāng)被害人需要語音時(shí)，就由2名女性成員出面，而想要進(jìn)行視頻時(shí)，他們會(huì)通過話術(shù)拒絕。
據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙成立之初，團(tuán)伙成員曾遠(yuǎn)赴境外，在當(dāng)?shù)貙W(xué)習(xí)專業(yè)的詐騙團(tuán)隊(duì)管理方式、詐騙技術(shù)和詐騙話術(shù)，學(xué)成之后對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。該詐騙團(tuán)伙自2018年下半年搭建至今，已作案約1000起，詐騙金額1000余萬元，已經(jīng)核實(shí)確認(rèn)的受害人超120名，遍布全國20省85市。目前，涉案嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。