成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2021-10-07      瀏覽次數:1161次
“跑分”洗錢!涉案資金流水超過100萬元!一“00后”女子被抓

 

來源:燕趙晚報

 

何謂 " 跑分 "?利用自己的或收購的銀行卡、微信等渠道為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪提供資金結算通道,這一行為被稱為 " 跑分 "" 金盾風暴 · 清污 " 行動啟動以來,高邑縣公安局反電詐中心以 " 兩升兩降 " 為目標,組織全體民輔警集中火力,嚴厲打擊電信網絡詐騙。10 3 日,該局成功破獲一起幫助信息犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人一名。

 

民警在對電信網絡詐騙案件梳理研判時,發現李某某(女,20 歲,高邑縣人)辦理的多張銀行卡交易流水異常,涉嫌參與 " 跑分 " 洗錢活動,其銀行卡涉案入賬資金流水超過 100 萬元。據此線索,辦案民警迅速行動,開展偵破工作,經摸排蹲守,10 3 日上午辦案民警在高邑縣某小區將犯罪嫌疑人李某某抓獲。

 

經訊問,犯罪嫌疑人李某某對其涉嫌幫助信息網絡犯罪的違法事實供認不諱。 目前,犯罪嫌疑人李某某已被依法采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。

 

警方提示廣大群眾:非法買賣的銀行卡、電話卡、身份證等,都可能被用于洗錢、詐騙、網絡賭博、賄賂、逃稅等違法犯罪活動,要提升個人信息保護意識,妥善保管好自己的銀行卡、手機卡,一旦丟失要立即掛失。對于廢棄不用的銀行卡、手機卡,應及時辦理注銷業務,不隨意丟棄。