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上傳時間: 2021-10-07 瀏覽次數:1161次
“跑分”洗錢!涉案資金流水超過100萬元!一“00后”女子被抓
來源:燕趙晚報
何謂 " 跑分 "?利用自己的或收購的銀行卡、微信等渠道為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪提供資金結算通道,這一行為被稱為 " 跑分 "。" 金盾風暴 · 清污 " 行動啟動以來,高邑縣公安局反電詐中心以 " 兩升兩降 " 為目標,組織全體民輔警集中火力,嚴厲打擊電信網絡詐騙。10 月 3 日,該局成功破獲一起幫助信息犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人一名。
民警在對電信網絡詐騙案件梳理研判時,發現李某某(女,20 歲,高邑縣人)辦理的多張銀行卡交易流水異常,涉嫌參與 " 跑分 " 洗錢活動,其銀行卡涉案入賬資金流水超過 100 萬元。據此線索,辦案民警迅速行動,開展偵破工作,經摸排蹲守,10 月 3 日上午辦案民警在高邑縣某小區將犯罪嫌疑人李某某抓獲。
經訊問,犯罪嫌疑人李某某對其涉嫌幫助信息網絡犯罪的違法事實供認不諱。 目前,犯罪嫌疑人李某某已被依法采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。
警方提示廣大群眾:非法買賣的銀行卡、電話卡、身份證等,都可能被用于洗錢、詐騙、網絡賭博、賄賂、逃稅等違法犯罪活動,要提升個人信息保護意識,妥善保管好自己的銀行卡、手機卡,一旦丟失要立即掛失。對于廢棄不用的銀行卡、手機卡,應及時辦理注銷業務,不隨意丟棄。