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來源：南國早報

一起假冒領導的電信詐騙案，牽扯出一起特大洗錢案。近日，百色警方經過半年多的工作，成功打掉了一個為境外電信詐騙犯洗錢的團伙。

村干被假領導騙走8萬元

今年1月14日，百色市田陽區頭塘鎮的黃先生突然在微信上接到一條添加好友的信息。對方的名字和頭像都是自己鎮上的領導，作為村干的黃先生二話沒說就通過了好友驗證。

次日，“領導”通過微信表示：“這段時間上頭有領導下來檢查工作，現在在開會，不太方便打電話，急需一些‘人情世故’的費用，但領導又不太好出面，希望你先把8萬塊錢打到這張銀行卡上。”

黃先生接到“領導”的要求，立即將8萬元轉入指定的銀行卡。

很快，黃先生當面遇到了真正的鎮領導，但對方卻否認了此事。黃先生方才醒悟過來，立即報了警。

一洗錢團伙浮出水面

為偵破該起案件，百色市公安局田陽分局成立“1·15”電信詐騙專案組。

經追查資金流向，警方發現受害人黃先生匯入指定賬戶的資金到賬后，立即被轉入兩張銀行卡，卡主分別為藍某風、梁某開，且詐騙嫌疑人已將詐騙得到的資金轉移到火幣網內進行虛擬幣交易。

后經偵查發現，藍某風和梁某開有組織地在相對固定的地點進行轉賬或購買虛擬幣，他們的背后是一個有組織的團伙，按“上級”領導者的指示行動。

警方布局行動，將該團伙成員捉拿歸案。

犯罪團伙利用虛擬貨幣交易洗錢

犯罪嫌疑人落網后，專案組組織開展審訊工作。初步掌握，該團伙自2020年11月開始為電信詐騙犯罪團伙洗錢，案件涉及區域有廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等省市自治區，涉案金額高達7290余萬元。

經偵查發現，該團伙是一個通過虛擬貨幣交易完成洗錢的團伙。

該團伙在多地有窩點，每個窩點安排小組長，在完成“接單”后，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，到人流量較大的賓館或出租屋進行洗錢操作。

在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。

通過對該洗錢團伙的火幣資金鏈擴線研判，百色警方共查出涉案虛擬貨幣賬戶347個，涉案銀行卡400余張，隨后便開展了集群戰役。目前，警方共抓獲276人，刑拘115人，逮捕83人。