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來源： 楚天都市報

與境外電詐“洗錢”窩點對接，在湖北恩施、湖南龍山兩地構建接單、招募，操作全鏈條“洗錢”渠道，這條跨國“洗錢”線幫助涉詐資金流入境外電詐窩點。

極目新聞記者昨日獲悉，恩施市公安局與多單位協同作戰，順線追蹤、抽絲剝繭、雷霆出擊，一舉斬斷這條跨國“洗錢”鏈條，抓獲多名涉案嫌疑人。

利欲熏心

為金錢不惜鋌而走險

恩施男子王浩（化名）自初中畢業后就一直沒有固定工作，經常囊中羞澀。2019年，王浩認識了方哥（化名），知道他在境外緬甸開了一家專門為電詐窩點“洗錢”的公司。2021年6月，王浩聯系上方哥，希望能通過他找些賺錢的門路。

方哥向王浩指了一條“生財之路”——跑分洗錢。王浩只需要找到多張銀行卡，將電詐受害人的被騙資金轉入這些銀行卡賬戶中，再把錢轉入到指定賬號上，他就可以獲得流轉金額0.3%的酬勞。9月上旬，方哥聯系上王浩，稱有一筆“洗錢”的單子，只要多找人多找卡，就能賺大錢。

高額的酬金、低成本的付出讓王浩心動了，他找到朋友張飛（化名），二人一拍即合。張飛立馬四處招募愿意提供銀行卡和密碼的人員（俗稱“卡農”），這邊，王浩又將自己兩個親戚向田（化名）和肖星（化名）拉入伙，用以看住“卡農”，避免“黑吃黑”。同時，王浩還動員遠在湖南省龍山縣的朋友胡孟（化名）加入，讓他在龍山廣招“卡農”。9月底，遠在緬北的方哥特意安排了幾名外地操作手來恩施，對張飛等人培訓，幫助其熟悉跑分操作流程。

至此，一條由王浩對接境外洗錢公司接單，張飛負責操盤，胡孟負責招募“卡農”，向田負責監工兼操作手，肖星負責監工，來往于恩施、龍山的洗錢渠道初見雛形。

警銀聯動

順線牽出幕后黑窩點

就在王浩等人做著靠“洗錢”發財的黃粱美夢時，恩施州公安局反詐中心已悄然盯上了資金異常流動的銀行賬戶。

“我們收到州局反詐中心的指令進行研判時，就感覺一定有幕后黑手在操控，立即向分管局領導作了匯報，成立專案組。”恩施州公安局反詐中心負責人介紹。在對線索深挖追查后，恩施市反詐民警在鶴峰縣公安局的大力支持下，抓獲了“卡農”招募人黃政（化名），并通過黃政，一步步摸清王浩洗錢團伙的底細。

“卡農”銀行卡的異動也引起了王浩的警覺，他將洗錢窩點漸漸向龍山轉移。9月28日，在龍山洗錢時，因銀行卡出現無法轉賬的情況，王浩帶著POS機從恩施趕往湖南龍山。

掌握這一情況后，專案組認為抓捕時機已經成熟，迅速集結30余名警力，在龍山縣公安局的大力支持下，在龍山縣某賓館內，一舉抓獲王浩在內的11名涉嫌為境外電詐窩點洗錢的犯罪嫌疑人。在抓捕民警沖進該洗錢窩點時，某“卡農”銀行卡上正收到轉進尚未轉出的涉詐資金。

目前，該案的深挖徹查工作正在進行中。