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來源：深圳晚報

隨著支付手段日益豐富，人們使用現金的頻率越來越低。然而，近日深圳龍崗一銀行ATM取款機卻連續多日出現怪象：前一天剛加鈔，第二天錢就秒空。

是誰對現金有著如此巨大的需求？覺得現象反常，銀行工作人員通過區反詐聯席辦將線索提交到警方。深圳市公安局龍崗分局接到線索后迅速成立專案組展開偵查，發現事情并不簡單。到底怎么回事？10月12日，深晚記者從龍崗警方了解了詳情。

22歲小伙多次深夜取款，兩個月取了2000萬元

經過一段時間的深挖和調查研判，警方發現取款人不止一人，但相似的是，他們通常在深夜出現，每次會攜帶多張銀行卡，不僅邊操作邊打電話，還經常輸錯密碼。顯而易見，他們用于取款的銀行卡并非本人所屬，民警初步判斷這很可能是一個有組織的"洗錢"團伙。

9月30日至10月1日，專案組兵分多路進行收網，最終抓獲團伙成員5人，繳獲贓款270萬元、銀行卡90張。經查明，該團伙正是受雇于境外詐騙集團，充當取款"車手"，幫助轉移贓款。

今年22歲的孫某是被抓獲的"取款車手"之一。據他交代，上家每次會交給他10至20張銀行卡，之后通過某小眾聊天軟件發布指令，美其名曰"現金運輸"。平時，孫某白天睡覺，半夜干活，日常"工作流程"主要分三步：首先是試卡，測試收到的銀行卡能否正常使用；確認銀行沒問題后，等贓款到賬，便前往ATM機取款。最后，再在指定時間指定地點，將取出來的錢交給指定的人。

這樣的"工作"，孫某前后做了兩個月，平均每天取款30至50萬元，累計取款2000多萬元。在此期間，他見有利可圖，還把自己的三張銀行卡提供給上家用于收款。取款提成加上出租銀行卡，孫某共收取了近2萬元好處費。

審訊過程中，孫某坦言面對巨款自己確實"心動"過，但一想到自己和家人的信息都被掌握得清清楚楚，只好收起貪念，繼續做"提線木偶"。目前，孫某等5人已被警方刑事拘留。

"車手"因何重現江湖？

"取款車手"是指專門幫助取現，進行線下洗錢的人，這在早期的電詐案件中屢見不鮮。隨著犯罪黑產的鏈條化，近年來，電詐集團主要通過虛擬幣等"線上洗錢"方式向境外轉移贓款。那么，犯罪分子近期為何又走回了"線下洗錢"的老路？

記者從龍崗警方了解到，一方面全國開展"斷卡行動"以來，買賣銀行卡行為被嚴厲打擊，導致電詐犯罪成本急劇上升，犯罪集團集中"經營"銀行卡才能"物盡其用"。另一方面，在國家多部門的聯合整治下，向境外轉移贓款的路徑被大面積切斷，"線上洗錢"的難度劇增。"取款車手"行當于是又開始"營業"。

據悉，甘愿充當"取款車手"的，大多是像孫某一樣想賺快錢的人。他們心里很清楚錢的來路不正，但往往會被洗腦或者自欺欺人，認為自己只是取個錢，不算直接參與犯罪。但事實上，以此案為例，繳獲的銀行卡大部分被核實與電詐案件有關。取出的錢，也都屬于犯罪所得。

正如出租、出售銀行卡可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪一樣，充當取款"車手"，也涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

而像孫某等充當境外電詐集團幫兇，取款高達2000萬元的，自然屬于情節嚴重的情形。他們接下來所面對的，將是法律的嚴懲。