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來源：半島網

近日，市北公安分局不斷深入推進“斷卡”行動，嚴厲打擊各類幫助電詐團伙轉賬的違法犯罪行為，深挖線索，露頭就打，戰果顯著。10月初，分局刑警二大隊反詐專業隊會同阜新路派出所根據反詐宣傳活動中獲取的群眾反映線索，縝密偵查，迅速行動，一舉搗毀一個洗錢窩點，抓獲團伙成員8人，查獲涉案銀行卡40余張，涉案金額6000余萬。

2021年9月，市北公安阜新路派出所在轄區全面開展“國家反詐中心APP”安裝推廣工作。9月13日，刑警二大隊會同阜新路派出所在青島長途站開展定點宣傳。工作過程中，民警向一名市民宣傳推介時，熱心市民反映：自己住在市北CBD一棟高層，其住處樓上有一戶鄰居比較奇怪，經常有陌生男女青年在夜間進進出出，整日大門緊閉，住戶不與任何鄰居交往，非常可疑。獲取線索后，刑警二大隊會同派出所民警迅速趕至CBD某高層住宅進行現場查看。走訪摸排中發現，該戶為普通民用住宅，門口堆積大量外賣食品包裝袋。期間有兩名身背雙肩包男青年在此進出，行色匆忙。隨后民警果斷行動，敲門入戶進行現場調查。在房間內，民警發現多部手機，桌面散落著十幾張銀行卡。經對手機進行查看，發現每一部手機內都有大量轉賬短信記錄。經初步詢問，房間內5人對手機、銀行卡以及轉賬記錄無法做出合理解釋，言語支吾，神色慌張，存在違法嫌疑，民警于是將5人傳喚回派出所進一步調查。

經審查，5名嫌疑人藍某某（女，37歲，市北人）、王某（男，40歲，市北人）、張某（男，36歲，市北人）、高某峰（男，24歲，市北人）、陳某宇（男，26歲，市北人）供述稱：他們利用網銀為賭博詐騙團伙洗錢轉賬，從中賺取“手續費”獲利。

據藍某某供述，今年6月前后，朋友何某找到她，稱自己有賺大錢的門路：就是通過銀行卡轉賬的方式幫助賭博詐騙團伙轉賬洗錢，每轉賬一次可以抽千分之六的傭金，何某稱自己可以帶藍某某一起干。在利益的驅使下，從今年7月份開始，藍某某找到自己的四個朋友辦理多張銀行卡，用于與洗錢犯罪。為了方便“集中辦公”、“統一指揮”、“協作分工”，該團伙在CBD某高層住宅樓租賃了一套住宅專門作為洗錢窩點。5名嫌疑人藏匿此處深居簡出，通過通訊軟件接收“上家”指令，將資金轉入指定賬戶洗錢。

經民警不完全統計，短短兩個月時間，藍某某等5人的銀行卡就轉賬一萬多次，涉案金額6000余萬元，幾人共非法獲利近30萬元。到案后藍某某等人供述，在洗錢過程中，由于轉賬金額較大，他們經常變換不同的銀行卡使用，除了自己在各家銀行辦理的一級網銀卡，他們還通過不法途徑購買了多套他人的銀行卡用于轉賬洗錢。根據審訊情況，民警繼續深挖線索，于10月上旬順線先后將嫌疑人何某（男，26歲，城陽區人）、董某（男，33歲，市北人）和呂某（男，34歲，市北人）抓獲到案。現8名嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在進一步調查處理中。