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來源：燕趙晚報

10月8日上午，正定縣公安局城區刑警隊接到一名熱心村民舉報稱，該縣女子賈某曾向其借用銀行卡并答應給其幾百元報酬，除了他以外，賈某還向同村其他人借用銀行卡，該村民深感不妙，懷疑賈某從事非法活動。接到該線索后，辦案民警迅速圍繞賈某展開了偵查并很快鎖定了其活動軌跡。當日中午，民警在正定縣城一間出租屋內，將正打算去銀行解凍銀行卡的賈某、王某、李某抓獲。現場繳獲作案用的手機3部，涉案銀行卡13張。

經過突審，犯罪嫌疑人王某（43歲，山西長治人）交代，他因強奸罪刑滿釋放不久，在江蘇常州游蕩，沒有什么固定的經濟來源，為了維持生計，也為了早日“發財致富”，他聯系上了自己在緬甸的老鄉。該老鄉給他指出了一條快速發財致富的“歪路”，就是幫助電信詐騙團伙將詐騙來的贓款洗白，從中收取一定報酬。王某叫來同在常州打工的老鄉李某（33歲，曾有吸毒史）當幫手。

通過緬甸老鄉介紹，王某聯系上了另一位老鄉“大飛”,“大飛”迅速將其拉入了某境外聊天軟件的一個群。該群僅有5位成員，即：王某、李某、“大飛”、“黃某”及一個機器人，其中“黃某”為“大飛”的幫手，機器人會自動統計賬款。王某通過群里“黃某”的牽線搭橋又與賈某（53歲，正定縣人）取得了聯系。王某慌稱，風險不高，就是為“賭博網站”及“彩票網站”走走流水。他們按轉賬錢款的1.5%分給賈某提成，王某本人則按1%提成。于是，家里有外債，又沒有什么穩定收入的賈某就鋌而走險加入了進來。

10月3日上午，王某、李某來到正定縣城與賈某見面并開始了他們的掙快錢之路。為了方便工作，賈某還專門找了間出租房，同時以幫著走走股票流水的幌子來邀約朋友。當賈某成功約朋友過來提供銀行卡及身份證和手機后，王某、李某迅速核驗綁定了該銀行卡的“微信”“支付寶”能否順利轉賬收款。待確認收付款功能均正常后，他們會將該銀行賬號立即發至該境外群里，群里的“大飛”等工作人員會將詐騙贓款打入該銀行賬號，同時還會提供一個收款二維碼。王某、李某再通過微信、支付寶將贓款支付至該二維碼上，通過如此方式“洗錢”。最后，他們會根據親疏遠近及轉款額度等給銀行卡主200元至600元不等的報酬。

為了做得隱蔽盡可能的降低風險逃避打擊，10月6日、10月7日，他們三人還連換了兩處出租房。賈某交代，她按照“黃某”提醒，每張銀行卡每天走賬控制在20萬元以內，以便不易被察覺，降低處罰幾率。直至落網，3名犯罪嫌疑人已通過正定縣11位銀行卡主所提供的13張銀行卡為境外詐騙分子“洗錢”200余萬元，涉及全國約30起電信詐騙案，受害人達30余人。賈某非法獲利2萬余元，王某非法獲利約1萬元，李某獲利幾千元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪，已被依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。與此同時，非法提供給犯罪嫌疑人銀行卡的多名銀行卡主已被公安機關訓誡。

10月9日，新樂市公安局收到一條涉嫌幫助信息網絡犯罪線索。經過快速分析研判后，該局刑警協神中隊民警依法將犯罪嫌疑人牛某（新樂市人、男、31歲）傳喚至新樂市公安局進行訊問。

經審訊，在證據面前，犯罪嫌疑人牛某對其涉嫌幫助信息網絡犯罪的行為供認不諱。犯罪嫌疑人牛某交代，2019年11月至2020年3月，他閑居在家，想著在網上找個兼職賺點零花錢。有一天，他在瀏覽網頁時突然彈出了一個廣告窗口，于是便好奇地點開了該廣告窗口查看。

點擊進去之后，牛某發現，原來這是一個“洗錢”平臺。隨后，他又咨詢了該平臺的“工作人員”，進一步了解詳細的操作步驟。該平臺“工作人員”稱，“工作”前需先向平臺繳納一筆“保證金”，然后才能在平臺上搶“單子”。搶到“單子”后，該平臺會將“單子”所顯示的錢款打到其銀行賬戶，再由其將錢轉到平臺指定的銀行賬戶內。完成這些操作后，該平臺會給其返還一定的“傭金”。就這樣，牛某在該平臺繳納了1萬元的“保證金”，開始了自己的“兼職”賺錢之旅。

牛某說，5個月內，他在該平臺幫助犯罪分子“洗錢”高達200多萬元，可從中非法獲利約1萬元。后來，該平臺被封了，不僅賺的“傭金”一分沒拿到，就連牛某在該平臺繳納的1萬元“保證金”也被“套”住了。目前，犯罪嫌疑人牛某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被新樂警方刑事拘留，該案件正在進一步偵辦當中。

提醒：不要出租或出借銀行卡助犯罪分子“洗錢”成為“幫兇”

正定縣公安局城區刑警隊副隊長崔衛波介紹，“洗錢”是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。

在電信詐騙案件中，“洗錢”是犯罪嫌疑人將詐騙來的錢財，經過多次轉賬來躲避警方追查涉案款項去向的行為。“洗錢”在電信詐騙案件中是一種涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪的違法行為。幫助信息網絡犯罪活動罪，一般會根據情況處以三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

崔衛波提醒：千萬不要貪圖蠅頭小利或者為了朋友情誼，將自己的銀行卡出租或出借給他人來從事“洗錢”等違法犯罪活動。天上不會掉餡餅，勤勞致富才可行。君子愛財取之有道，切勿為了賺錢動歪心思，特別是在尋找兼職工作時，務必擦亮雙眼，避免成為違法犯罪分子的幫手。