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來源：婁底新聞網

“借用銀行卡轉個賬，給你高額傭金”“動動手指，日入2000元”……時下在一些社交網站上時常出現一些極具誘惑的“跑分”兼職招聘廣告，其背后卻可能涉及賭博、詐騙、色情等違法犯罪活動黑色產業。

近日，花山派出所根據上級公安機關推送的相關案件線索，深入分析，循線深挖，通過調取銀行卡開戶信息發現，有幾名男子分別在不同銀行營業網點辦理了多張銀行卡，以微信支付、手機銀行轉賬，高價賣出泰達幣等形式多次幫助詐騙及網絡賭博的犯罪團伙轉賬洗錢。在掌握大量犯罪證據后，該所民警于10月16日、17日將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的5名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經審訊得知，李某及周某2名犯罪嫌疑人在高額利益的誘惑下，根據他人的指示，通過高價買賣泰達幣（USDT數字貨幣）等跑分的方式將他人網絡詐騙犯罪所得的“黑色收入”轉為“正常資金流”。而李某某，肖某、劉某則是在所謂“好朋友”的介紹下，利用出借自己本人名下的銀行卡來賺取“傭金”的方式為違法犯罪分子“洗錢”。根據調查，這些轉賬金額大多是詐騙團伙利用“社保賬號異常涉及騙保、銀行卡疑似涉及電信詐騙、天貓商城賬號有誤”等理由騙取受害人，再利用他人想要“輕松賺錢”心理將受害人資金迅速轉移、洗白。

目前，5名犯罪嫌疑人已經被依法采取刑事拘留措施，案件正在進一步辦理中。