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來源：法治日報——法制網(wǎng)

近日，江蘇省揚州市公安局江都分局從中國人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手，深度挖掘、循線追蹤、重點研判，成功破獲一起特大非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人15名，梳理涉案資金近百億元。據(jù)悉，該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件。

2020年8月19日，因發(fā)現(xiàn)李某、王某的銀行賬戶異常活躍，中國人民銀行揚州市中心支行向江都分局經(jīng)偵大隊移送李某二人涉嫌洗錢犯罪線索。警方偵查發(fā)現(xiàn)，李某二人為普通工薪階層，每月有較為穩(wěn)定的數(shù)千元收入，但兩人名下的銀行卡每月出入金額都在數(shù)百萬元以上，與各自的收入水平明顯不符。

據(jù)嫌疑人交代，他們發(fā)現(xiàn)不少銀行都在推行便民政策，其中在工商部門注冊的正規(guī)商戶可以辦理收款二維碼，免交易手續(xù)費，且民宿、汽修廠等規(guī)模稍大的商戶免收手續(xù)費的額度非常大，于是二人分別申請了大量的信用卡，并以家人的名義辦理了多個工商執(zhí)照，申請了多個商戶收款二維碼。二人將收款碼共享，掃碼套取大量現(xiàn)金，隔幾天再將現(xiàn)金還進信用卡，反復掃碼“消費”。

當“消費”達到一定額度以后，銀行會有返現(xiàn)獎勵。比如一家銀行規(guī)定該行的信用卡一個月消費80萬元，可以獲得8000元的現(xiàn)金返利；消費換來的積分還可以換飛機票以及賓館客房。因此，兩人外出經(jīng)常乘坐頭等艙，而對于積分換取的高檔酒店客房，兩人通常會以折扣價格在網(wǎng)上拋售，從中獲利。

警方發(fā)現(xiàn)，李某、王某除了互相使用二維碼套現(xiàn)之外，還有近千萬元來源于周某，而周某的賬戶里有1000多萬元來源于吳某。吳某名下注冊有民宿，每個月有大量的免手續(xù)費掃碼收款額度。同時，周某還有大量資金來源于朱某，而朱某名下有個車行，車行擁有大額度免手續(xù)掃碼收款的商戶。

辦案民警對相關數(shù)據(jù)進行大量研判后發(fā)現(xiàn)，該團伙逐級分工，長期利用二維碼進行非法套現(xiàn)。案情重大。此后半年左右時間，警方對數(shù)據(jù)進行深入挖掘、分析，越來越多的證據(jù)顯示，其背后隱藏著一個有專人組織、專人指揮的龐大犯罪團伙，涉案資金巨大、人員關系錯綜復雜。

面對越來越清晰的犯罪軌跡、證據(jù)，2021年4月8日，江都警方抽調(diào)骨干人員成立專案組，對該案以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查。在查閱大量數(shù)據(jù)、調(diào)取大量資料后，專案組摸清了該團伙的組織結構和運營模式，最終明確了全部上游涉案人員身份信息以及資金數(shù)目。

4月15日，江都警方組織經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警等多種警力，分赴陜西西安、廣東深圳、湖北襄陽等地集中收網(wǎng)。目前，15名主要犯罪嫌疑人均已被采取強制措施。

據(jù)介紹，該團伙頭目“老鬼”孫某剛過而立之年。2019年12月，孫某發(fā)現(xiàn)當?shù)夭簧巽y行向商戶宣傳便民政策：使用收款碼，沒有手續(xù)費。孫某從中嗅到了“商機”，于是大量注冊商戶，并申請收款碼幫別人套現(xiàn)，收取千分之三的手續(xù)費，每月獲利數(shù)萬元。

隨即，他將自己的妹妹、妹夫也發(fā)展起來。二維碼收款方便，把收款碼拍攝后發(fā)送給“顧客”，對方在任何地方都可以掃描，不需要見面就各得所需。為盡可能規(guī)避風險，孫某和家人們在網(wǎng)上征集到了大量代理商，在全國各地注冊商戶、申請二維碼，進行分工合作，非法牟利。

截至案發(fā)，涉案上級商戶注冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200余家，公司賬戶800多個，僅孫某1人的套現(xiàn)金額就達10億元，獲利近百萬元。目前，案件還在進一步審理之中。