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來源：央視新聞客戶端

近日，江西九江警方公布一起洗錢案，成功抓獲一個洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額達4億元。

今年5月份，一江西九江籍居民的一張銀行卡，在山東某地涉嫌一起網絡詐騙案件。柴桑區警方根據線索展開調查，發現這張銀行卡開戶名顯示是柴桑區岷山鄉熊某，熊某經常出入九江市城區一寫字樓。隨即，一家名為“九江半藏”貿易有限公司進入警方視線。

柴桑區公安局刑偵大隊副大隊長 徐皓：他們是實行三班倒，24小時運轉，這種情況讓我們覺得非?？梢?。

經過進一步調查，警方發現，這家公司除了電腦外，還有大量銀行卡、U盾和手機卡，并且公司所有人員名下的銀行卡，均涉嫌接收網絡詐騙或賭博資金轉賬。

柴桑區公安局刑偵大隊副大隊長 徐皓：不僅公司經營人、參與經營人以及員工有嫌疑，甚至連他們親朋好友的銀行卡信息也在其他網絡詐騙或賭博的案源中留有痕跡，我們就判斷“半藏公司”涉嫌網絡詐騙和賭博。

另外，警方在調查中還發現，這家公司法人是熊某，而實際控制人則為吳某，公司其他員工均以不等額資金入股。在高收入的驅動下，員工向親朋好友轉借、租用或收購銀行卡，綁定網銀后，為上層網絡詐騙或賭博公司，進行洗錢從而獲利。

8月上旬，正當柴桑區警方準備實施收網行動時，突然發現這家公司一夜之間人去樓空。

柴桑區公安局刑偵大隊民警 楊佳書：我們兩次準備收網，但是都撲了個空，這個團伙特別狡猾，一個地方待不了多長時間就轉移了。9月初，我們終于在城區的一個廢棄建材城查到了痕跡。在9月9日晚上，我區出動20名警力實施抓捕，我們沖進去的時候，所有的電腦還在運行。

最終，以吳某為首的12名犯罪嫌疑人被警方全部抓獲，當場繳獲用于作案的銀行卡30多張、手機20多部、臺式電腦8臺以及其他作案工具若干。

經審訊，至案發，該公司先后累計為電信詐騙和網絡賭博非法代收代付轉移資金達4億元，賺取傭金88萬多元。目前，12名犯罪嫌疑人已被當地警方依法刑拘，案件正在進一步審理中。