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來源：福州長安網

為扎實有效推進“斷卡”專項行動，羅源公安堅持以打開路、破案攻堅，精心組織各部門多警種合成作戰，從案件研判、深入摸排，軌跡追蹤等多方面著手，精準發力、縝密偵查，組織開展收網行動。于近日，成功摧毀電詐洗錢“水房”團伙，抓獲4名犯罪嫌疑人。

線索核查、深入研判，斷卡人員疑點重重

2021年8月26日，羅源縣公安局反詐中心根據公安部電信詐騙平臺推送的涉詐銀行卡線索中發現：寧德籍男子黃某的銀行卡涉嫌電信詐騙。按照工作機制及屬地原則，羅源縣公安局將該線索下發給城關派出所進行核查。

2021年9月18日上午，羅源縣公安局城關派出所對黃某進行核查詢問。同時，刑偵大隊民警對其涉案卡進行研判分析。研判過程中，民警發現此人涉案卡存在疑點，根據以往研判經驗，斷卡人員會利用新手機卡辦理銀行卡進行販賣，而黃某的涉案手機卡已使用十幾年。與城關派出所溝通后，得知黃某在詢問過程中，支支吾吾，在回答收卡人身份時推諉扯皮、有所隱瞞。結合存在疑點，民警大膽假設，其可能參與經營電詐“洗錢”活動。

大膽假設、小心求證，涉詐“洗錢水房”浮出水面

為證實其參與經營電詐“洗錢”活動的假設，2021年9月18日下午，刑偵大隊民警調取黃某資金流存在異常時期的通話記錄，發現黃某在那段時期頻繁與蔡某輝、黃某英、王某、黃某君、黃某森5人聯系。對5名可疑人員進行研判后，發現全部為斷卡人員。民警當即調取5人9月18日的監控，發現9月18日上午詢問完黃某后，當日下午，蔡某輝聯系黃某英、王某、黃某君、黃某森4人集中到其家中進行秘密活動。并于當晚，5人全部離開羅源，前往寧德。這一重要線索，讓其6人所經營的涉詐“洗錢水房”逐漸浮出水面。

線索經營、集中收網，摧毀電詐洗錢“水房”團伙

坐實存在電詐洗錢“水房”團伙后，羅源公安領導高度重視。刑偵大隊大隊長謝曉東連夜召集大隊民警開展行動部署會，制定作戰計劃。為徹底摧毀該團伙，會議決定“放長線釣大魚”，先將黃某釋放，視頻跟蹤黃某待發現其洗錢“窩點”后，一網打盡。果不其然，9月18日晚釋放黃某后，次日，其余5人從寧德趕回羅源，與黃某一同在羅源濱海新城17號3棟201室進行秘密活動。得知情報后，刑偵大隊決定9月22日進行集中收網。當天，行動人員集中到窩點準備收網時，卻收到重要情報:該團伙已于9月20日將窩點進行轉移。第一次收網行動以失敗告終。謝曉東大隊長立即召回所有行動人員，繼續跟蹤6名犯罪嫌疑人的活動軌跡，逐個擊破。

經過半個多月的跟蹤摸排，線索經營，時機已經成熟。決定進行第二次收網行動。

2021年10月11日，刑偵大隊偵查員及反詐專班成員果斷出擊在羅源縣濱海新城內抓獲涉嫌從事“洗錢跑分”犯罪嫌疑人黃某、蔡某輝和黃某英3人，并當場繳獲犯罪嫌疑人作案所用的臺式電腦1臺。在犯罪嫌疑人拒絕供述、案件現有證據不足的情況下，電子物證實驗室人員通過恢復犯罪嫌疑人手機、電腦中被刪除的數據，成功還原案件重要證據。同時，刑偵大隊偵查員及反詐專班成員在預審過程中攻堅克難，擊潰犯罪嫌疑人的心理防線，成功拿下案件。2021年10月12日，辦案民警克服連夜預審的疲憊，乘勝追擊，帶領反詐專班成員前往寧德抓獲第四名犯罪嫌疑人黃某君。

目前，該案共有4名犯罪嫌疑人落網，扣押涉案電腦1臺，涉案銀行卡20張，涉案資金1000余萬元，案件正在進一步深挖中。