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來源：支付百科

只要幫人辦理幾張銀行卡或者幫人提取幾筆現金，每天就能輕松得到幾千元“好處費”。這樣“助人為樂”，還能發家致富的“好差事”，你心動嗎？

近日，江蘇省泰州市海陵警方果斷出擊，成功搗毀一黑灰產犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案資金流水達上億元，為“斷卡行動”再添新戰果。

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“跑分”洗錢，9人落網

2021年9月底，市公安局海陵分局在開展電信網絡詐騙案件研判工作中發現，有多張銀行卡存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能隱藏著一個黑灰產犯罪團伙。辦案民警隨即對相關賬戶信息和使用人進行深度研判，通過抽絲剝繭，警方最終鎖定銀行卡實際持有人陳某、竇某、仲某、吳某杰等4名犯罪嫌疑人。

（所謂“跑分”即是使用自己的銀行卡或微信、支付寶的收款碼，幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢，隨后賺取傭金的不法行為。該行為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。）

經縝密偵查，辦案民警很快掌握了這些“幫兇”的活動軌跡。10月8日，海陵警方開展集中收網行動，一舉抓獲陳某等4名犯罪嫌疑人，當場查獲銀行卡80余張。經審查，犯罪嫌疑人供述另外幾名團伙成員。10月12日，警方再次出擊，抓獲高某、吳某宇、申某宇、申某祥等4名犯罪嫌疑人。10月13日，犯罪嫌疑人掌某向公安機關投案。

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涉案資金流水達上億

辦案民警對犯罪嫌疑人的大量銀行賬目流水進行仔細查詢、梳理，有針對性地突破嫌疑人心理防線，最終陳某等人對自己辦理銀行卡為犯罪團伙提供資金轉賬的犯罪行為供認不諱。

經調查，2021年7月以來，陳某為了非法牟取暴利，先后找到竇某、仲某、吳某杰等人辦理大量銀行卡，設置統一密碼，開通手機網銀，再根據上家指示將這些辦卡人員帶至福建省幫忙“跑分”。

到當地后，陳某等人將自己的銀行卡和手機交由犯罪分子使用，并配合“跑分”團伙進行人臉認證，使得這些詐騙、賭博所得的非法資金轉入犯罪嫌疑人指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務。每次“跑分”，陳某等人可以拿到0.5%左右的提成，發展下線還可以獲得300元—500元不等的好處費，“跑分”多時一天可賺2000元。

經初步統計，短短3個月時間，該團伙“跑分”洗錢涉及全國百余起電信網絡詐騙等案件，涉案資金流水達上億元，累計非法獲利十余萬元。

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“跑分”洗錢害人害己

明知自己的行為是為犯罪分子洗錢，仍在金錢的誘惑下鋌而走險。目前，陳某、竇某等9人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。

自2020年10月10日以來，全國公安機關積極開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。泰州已有多人被公安機關懲戒，5年內禁用支付寶和微信支付，只能使用現金消費。同時，征信記錄、銀行貸款也受影響，名下所有的手機號碼、固話號碼等通信業務一律全部關停，未經公安機關許可不得恢復。

民警提醒：廣大市民必須警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息。切勿因為眼前小利而出售、出借個人微信、支付寶賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，將會受到法律的嚴懲。