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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-10-27 瀏覽次數(shù)：1263次
重拳出擊！黔東南一縣警方打掉一個洗錢跑分團伙，抓獲13人！
來源: 黔東南信息港
10月20日，在黎平縣人民政府副縣長、縣公安局局長歐光洪同志的統(tǒng)一指揮下，集中精干警力對藏匿于中潮鎮(zhèn)的洗錢跑分團伙實施集中抓捕。
經(jīng)打擊整治跨境違法犯罪工作專班縝密偵查，今年9月以來，黎平縣中潮鎮(zhèn)村民詹某弟、楊某文、楊某亮、馮某等人勾結(jié)網(wǎng)絡犯罪團伙，以轉(zhuǎn)賬1萬元，獲利200元至500元不等的金錢誘惑，招募身邊的朋友、陌生人利用互聯(lián)網(wǎng)社交軟件支付功能從事網(wǎng)絡虛假銀行交易，幫助犯罪團伙達到洗錢跑分的目的。
該案正在進一步辦理中。
黎平公安正告：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，明知利用其信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯罪犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。