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來源：法治日報——法制網(wǎng)

近日，江蘇鹽城大豐公安機關(guān)通過縝密偵查，一舉摧毀了一個流竄兩省三地替電詐犯罪取款洗錢的犯罪團伙，扣押贓款、凍結(jié)資金２０余萬元，以及涉案電腦、手機、銀行卡１００余部（張），破獲案件２０余起。

２０２１年９月初，鹽城大豐警方在某賓館找到懷揣發(fā)財夢的小蘭（化名），告知其因替犯罪團伙“洗錢”，涉嫌犯罪。原來，此前小蘭與在微信上認識的丁姐（化名）在該賓館見面后，通過驗卡后，在與丁姐同行少哥（化名）、虎哥（化名）的使用小蘭的兩張銀行卡連續(xù)轉(zhuǎn)賬２０余萬元，小蘭也因此賺了１７００多元。正當(dāng)她想著繼續(xù)合作時，丁姐卻將其拉黑，在三天后也收到微信限額、銀行卡凍結(jié)的通知。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些平時資金流水正常的賬戶在９月初的七八天里，流水均達２０－８０萬不等，交易很不正常。警方分析極有可能是一個洗錢團伙在招募人員作案，為了避免受害人的損失進一步擴大，警方迅速聯(lián)合金融部門凍結(jié)了這批異常銀行賬戶。

警方仍在現(xiàn)有線索中尋找到蛛絲馬跡，鎖定了其真實身份和具體位置。９月３０日晚，虎哥在經(jīng)常吃飯的小飯店里，被蹲守的大豐警方一舉抓獲。

目前，案件正在進一步辦理中。

今年以來，大豐區(qū)公安局對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終保持嚴打高壓態(tài)勢，以打促治、以打促防，先后打掉２１個掩飾隱瞞犯罪團伙和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，抓獲此類犯罪嫌疑人１７８名，封堵、凍結(jié)銀行卡１９４２個，對本地涉手機卡、銀行卡犯罪進行了有效遏制，取得治理兩卡犯罪顯著成效。

警方提醒廣大群眾：切不可貪小利失大義，出售、出借個人銀行賬戶，更不能參與其中的轉(zhuǎn)賬活動，否則不僅自己因犯罪幫兇被依法追究法律責(zé)任，還會助長電詐犯罪猖獗勢頭，導(dǎo)致其他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。