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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-10-29 瀏覽次數：1420次
嚴查洗錢？日本將要求股份企業提供大股東信息
來源：界面新聞
據日經中文網，自2022年1月起，日本法務省、金融廳及金融機構將敦促包括未上市企業在內的株式會社（股份制企業）向日本法務局提交有關大股東的信息。將點檢大股東中是否存在參與洗錢的可疑企業或個人。
對象企業達到約350萬家，占整體企業的一大半。與大企業不同，部分中小企業的實際經營情況存在不透明的一面。日本政府將以收集大股東信息為契機，掌握企業的真實情況。日本的反洗錢措施此前被指滯后，銀行浮現經營風險。