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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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來源：楚天都市報(bào)
巨額不明資金從銀行卡一進(jìn)一出，就能得到百分之三的抽成，幾個(gè)人的撈金夢，近日化為泡影。近日，武漢硚口警方打掉一個(gè)利用銀行卡進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，6名犯罪嫌疑人被刑拘。
26日，社區(qū)民警趙端強(qiáng)在古田二路某酒店日常檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條重要線索：該酒店一間客房有八九個(gè)人頻繁進(jìn)出，經(jīng)查，其中一名男子與外省一起電詐案件有關(guān)聯(lián)。他們會不會在實(shí)施電信詐騙？民警密切注視著該男子的一舉一動。
當(dāng)晚11時(shí)許，房間內(nèi)又聚集了8男1女，操作手機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)場有多張銀行卡，疑似正在非法洗錢。民警突然出現(xiàn)，將王某、夏某、董某某等9人帶回古田派出所接受調(diào)查。
經(jīng)過審查，這是一個(gè)幫助詐騙分子非法洗錢的犯罪團(tuán)伙。嫌疑人交代，上線告訴他們，有一個(gè)“跑分”的業(yè)務(wù)來錢快，上線把錢轉(zhuǎn)到他們的銀行卡，他們再把這些錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，就能抽成百分之三。這些錢都是大額資金，因此每天的抽成十分可觀。嫌疑人王某先是自己操作，后來又找了朋友加入。
隨著案件的深入偵辦，硚口公安刑偵大隊(duì)反電詐中心、經(jīng)偵、法制等多部門警種來到古田派出所聯(lián)合作戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)其中6名嫌疑人的銀行卡關(guān)聯(lián)到投資詐騙、貸款詐騙等案件，涉及湖南、甘肅、黑龍江、浙江等地。經(jīng)偵大隊(duì)協(xié)助派出所，聯(lián)系各銀行對資金流向開展詳細(xì)調(diào)查。
初步調(diào)查，該團(tuán)伙每天的流水不一樣，總流水金額超過百萬元。
“跑分”洗錢就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動。絕大多數(shù)犯罪嫌疑人明知這是犯罪行為，但在金錢的誘惑下選擇鋌而走險(xiǎn)。
目前，6名涉案嫌疑人已被武漢硚口警方依法刑拘，案件正在深挖中。