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來源：南海網

記者從瓊中相關部門獲悉，瓊中警方經過一個多月的偵查，近日成功端掉了一個洗錢團伙，抓獲9名違法犯罪嫌疑人，涉案資金流水超過1000萬元。

“洗錢跑分”是專門為電信網絡詐騙團伙轉移詐騙資金的一種違法行為，在電信網絡詐騙中扮演著至關重要的作用。

據介紹，此次行動，瓊中公安局落實海南省公安廳在“控發案、多破案、壓事故、防事件”等重點工作部署，緊盯重點地區、重點人員，極限壓縮違法犯罪空間，通過以打開路、主動出擊，端掉了一個洗錢團伙，實現控發案、多破案和社會治安大局穩定的目標。

針對瓊中近期多發的詐騙類案件多發的情況，瓊中此前召開全縣公安機關第六次重點工作調度會，要求加強防范宣傳力度，提高群眾的安全防范意識；同時，要求梳理現有線索，主動出擊，鞏固“控發案、多破案、壓事故、防事故”成果。

2021年9月份，瓊中警方在“斷卡”“掃樓”工作中，發現了一條重要線索，該線索顯示在瓊中境內存在一個專門為電詐份子“洗錢跑分”的洗錢團伙，該洗錢團伙在電信網絡詐騙環節中扮演著重要的角色。在收到該線索信息后，瓊中公安局黨委高度重視，分管領導專門抽調技術部門民警到刑偵大隊反詐中心組成“斷卡行動”攻堅小組，同時安排巡特警和轄區派出所人員配合偵查行動。

“經過一個多月的偵查，我們逐步掌握了該團伙是以潘某為團伙頭目，王某、黃某為團伙骨干的洗錢團伙的運作情況?！杯傊泄簿窒嚓P辦案民警介紹，“剛開始，在偵辦該案件的時候遇到了很大的困難：一方面，參與該團伙的人員眾多，架構明確，類似于公司的運作模式，團伙里有專門的‘管工’對發展的‘人頭’進行管理；另一方面，該團伙具有一定的反偵察意識，作案手法較為隱蔽，一般人很難發現這樣的一個‘群體’。”

歷時一個多月，偵查人員通過調閱海量視頻監控、卡口信息，經過大數據比對，該團伙的犯罪脈絡逐漸浮出水面。

10月12日，瓊中警方根據前期的偵查，鎖定犯罪嫌疑人的落腳點后，立即聯合刑偵、情報、巡特警等部門，組成收網小組，在三個落腳點同步開展收網工作，成功將該“洗錢”團伙頭目潘某在內的9名違法犯罪人員抓獲。警方現場扣押作案工具一批，涉案52起，涉案流水金額超1000萬元。

目前，該案正在進一步偵辦中。