教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：齊魯網(wǎng)·閃電新聞
為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)，煙臺(tái)公安重拳推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)。日前，招遠(yuǎn)、萊陽、棲霞三地公安機(jī)關(guān)成功搗毀潛藏在本地的4個(gè)“洗錢”窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人29名，涉案流水高達(dá)上億元。
據(jù)悉，招遠(yuǎn)市公安局反詐中心從細(xì)小線索入手，抽絲剝繭，循線追查，逐漸梳理出兩條本地“洗錢”窩點(diǎn)線索，在煙臺(tái)市公安局刑偵支隊(duì)反詐中心指導(dǎo)下，迅速查明并掌握以郭某、劉某為首的兩個(gè)“洗錢”犯罪團(tuán)伙的相關(guān)信息和證據(jù)。
調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)“洗錢”團(tuán)伙利用他人銀行卡，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”轉(zhuǎn)賬，并從中非法牟利。隨著抓捕時(shí)機(jī)成熟，辦案民警迅速出擊，在兩處出租屋內(nèi)成功將參與“洗錢”轉(zhuǎn)賬活動(dòng)的10人抓獲。
萊陽市公安局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，劉某的個(gè)人賬戶資金流動(dòng)異常，通過核查，民警判斷其個(gè)人銀行賬戶可能售賣給他人用于“洗錢”。民警發(fā)現(xiàn)劉某還有上線，立即展開細(xì)致摸排、追蹤，經(jīng)過36小時(shí)連續(xù)奮戰(zhàn)，成功將王某、賀某、趙某、劉某等6人抓獲。
經(jīng)查，2021年4月以來，該6人組織人員為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供銀行卡、微信支付結(jié)算等“業(yè)務(wù)”，涉嫌金額100余萬元。根據(jù)線索，辦案民警加大工作力度，將冷某、徐某、閆某等5人抓獲。目前，11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
10月以來，棲霞市公安局在煙臺(tái)市公安局刑偵支隊(duì)反詐中心的技術(shù)支持下，順線追蹤，深挖細(xì)查，擴(kuò)線偵查，迅速打掉一網(wǎng)絡(luò)犯罪“洗錢”窩點(diǎn)，目前抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額達(dá)1億元。
9月，棲霞市公安局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，一名叫高某的男子個(gè)人賬戶資金流動(dòng)異常，有涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑。經(jīng)核查，民警判斷該個(gè)人銀行賬戶可能售賣給他人用于“洗錢”。經(jīng)深入研判分析，民警發(fā)現(xiàn)高某還有上線，涉及團(tuán)伙犯罪。經(jīng)過兩天一夜連續(xù)奮戰(zhàn)，摸清了該犯罪團(tuán)伙藏匿地點(diǎn)，并于10月12日一舉將該團(tuán)伙5人成功抓獲。