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來源：正義網(wǎng)

為切實(shí)提高社會公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,遠(yuǎn)離信息網(wǎng)絡(luò)犯罪陷阱,并提醒廣大市民不要因貪小而成為犯罪幫兇被追究刑事責(zé)任,11月1日,上海市長寧區(qū)檢察院發(fā)布《幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪刑事檢察白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。

據(jù)《白皮書》顯示,2020年1月1日至2021年8月31日,該院共受理審查逮捕幫信案532件727人;審查起訴案件442件564人。案件數(shù)、人數(shù)整體呈上升態(tài)勢,案件主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

犯罪主體向“三低人群”蔓延

隨著網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分工不斷細(xì)化,犯罪門檻也進(jìn)一步降低,加之超高的收益,致使大量法律意識淡薄、社會經(jīng)驗(yàn)不足的人群掉入犯罪陷阱。犯罪主體開始向低學(xué)歷、低收入、低齡“三低人群”蔓延。

學(xué)歷上看,初中學(xué)歷者占比最高,約占46%;高中、中專學(xué)歷者次之,約占20%。從年齡上看,20-29歲群體占比最高,約占51.5%;30-39歲群體次之,約占28%;20歲以下群體,約占7.2%。此外,一些在校學(xué)生、無業(yè)人員等低收入群體也易受金錢誘惑成為網(wǎng)絡(luò)犯罪“工具人”。

網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙瞄準(zhǔn)這類群體,在求職網(wǎng)站、社交平臺、通訊群組等發(fā)布“兼職廣告”招募人員辦理銀行卡、手機(jī)卡、U盾“三件套”;或是以包吃包住、支付數(shù)百元報(bào)酬為誘餌,引誘低收入群體將身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾“四件套”借給上家,短期使用后立即歸還;還有的黑產(chǎn)團(tuán)伙發(fā)布貸款廣告,聲稱可以代辦空殼公司并設(shè)立對公賬戶“走流水、刷征信”,從而幫助涉案人員辦理銀行貸款,而實(shí)際上卻是將對公賬戶用于洗錢。

網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙分工日益細(xì)化,催生出為犯罪“引流”的群體。2018年10月起,鄧某某雇傭他人冒充“某某財(cái)富網(wǎng)”客服人員,以微信推送方式向他人推薦“股票分析師”,以此賺取“推粉”提成,共計(jì)獲利人民幣80余萬元。2019年3月,被害人胡某某、朱某某分別經(jīng)鄧某某等人微信推薦,添加“股票分析師”微信,后分別被詐騙人民幣100余萬元、40余萬元。今年9月,經(jīng)長寧區(qū)檢察院提起公訴,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處鄧某某有期徒刑二年,并處罰金人民幣四萬元。

為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助占絕大多數(shù)

絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪以非法牟利為目的,因此,資金的支付結(jié)算和變現(xiàn)成為網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在長寧區(qū)檢察院所起訴的幫信案中,為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助的案件約占總數(shù)的95%。

因貪圖蠅頭小利而出賣、出租、出借個(gè)人信息辦理證件、銀行卡的群體通常被稱為“卡農(nóng)”。網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙為了隱身“幕后”,利用非法獲取的他人身份信息及資金賬戶進(jìn)行支付結(jié)算,“卡農(nóng)”往往淪為洗錢“擋箭牌”。如在該院辦理的“櫻桃直播”系列傳播淫穢物品牟利案中,王某某、張某某明知“櫻桃”網(wǎng)絡(luò)直播平臺可能是在進(jìn)行某種網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍為該平臺提供實(shí)名認(rèn)證的9個(gè)支付寶賬戶,幫助該平臺進(jìn)行資金收取、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算工作。2019年9月,經(jīng)長寧區(qū)檢察院提起公訴,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處王某某、張某某有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣三千元。

網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算環(huán)節(jié)涉及支付渠道、跑分平臺、卡商平臺、電商平臺、話費(fèi)充值、地下錢莊等。犯罪分子常常以優(yōu)厚的條件為誘餌,如高價(jià)收購或租用、幫助辦理無息貸款或大額信用卡以及免費(fèi)旅游等,引誘他人提供銀行卡用于提供支付結(jié)算幫助。

同時(shí),對公賬戶因“高額度、快流轉(zhuǎn)”成不法分子“新寵”。一些行為人受高價(jià)誘惑向他人出售或出租自己的對公賬戶,還有一些涉案人員以注冊公司及開設(shè)對公賬戶“刷流水”后可以辦理貸款為由,明知可能會被用于犯罪,仍將所注冊公司的證件、印章、賬戶資料、手機(jī)卡等打包免費(fèi)提供給黑產(chǎn)團(tuán)伙用于提供支付結(jié)算幫助。

另有約4%的幫信案系為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)支持,如明知他人可能在從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍為其提供通信服務(wù)或進(jìn)行軟件開發(fā),以牟取不正常的高額服務(wù)費(fèi)。

新型洗錢手段需引起關(guān)注

《白皮書》提示,利用電商平臺、“跑分”平臺、炒虛擬幣等手段進(jìn)行洗錢的現(xiàn)象需引起警惕。

因電商平臺產(chǎn)品多元,交易量大,各類刷單行為難以完全查禁,易被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢。在周某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中,周某某明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,仍聽從陌生上家的指示,收購30余家某電商平臺店鋪后,通過大量生成虛假訂單進(jìn)行刷單后再退款的方式,幫助網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙接收、轉(zhuǎn)移賭資,從中賺取高額手續(xù)費(fèi)。今年4月,周某某被法院判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元。

此外,一些依托傳統(tǒng)第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口的“聚合支付”平臺,因具有一定“去中心化”的特征,使得公安機(jī)關(guān)無法根據(jù)銀行資金流向追查上游犯罪。如王某某等人在云服務(wù)器上搭建“跑分”平臺(包含眾鑫支付、八方支付、糯米支付共3個(gè)APP),其中,眾鑫平臺(負(fù)責(zé)碼農(nóng))提供收款二維碼,八方支付(負(fù)責(zé)卡農(nóng))提供銀行卡轉(zhuǎn)賬,糯米支付負(fù)責(zé)對接“商戶”(上游犯罪行為人),三個(gè)平臺相對獨(dú)立又相互協(xié)作地共同配合完成贓款轉(zhuǎn)移,使得犯罪贓款“體外循環(huán)”,這給打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和反洗錢工作帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。長寧區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,王某某的行為同時(shí)觸犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和非法經(jīng)營罪,遂以處罰更重的非法經(jīng)營罪提起公訴,獲得法院判決支持。最終,王某某被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣七萬元。

假借虛擬貨幣交易進(jìn)行洗錢的新型犯罪手法也逐漸冒頭。如童某某等十人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中,上游詐騙團(tuán)伙使用犯罪所得購買虛擬幣,再以不正常的交易價(jià)格、交易方式出售給從事虛擬幣中介生意的童某某等人,所得錢款再打入“卡農(nóng)”的銀行賬戶中。此外還存在犯罪團(tuán)伙以炒虛擬幣為包裝,實(shí)質(zhì)在實(shí)施刷單釣魚詐騙,同時(shí)借被害人銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得。如顏某某通過兼職廣告下載“滾滾幣”APP,按照客服指示買賣所謂“滾滾幣”以獲取不正常的高額傭金返利,但事實(shí)上其賬戶被上游犯罪團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移電信詐騙非法所得。

流程重塑提質(zhì)增效合力打擊犯罪

為有效應(yīng)對幫信案數(shù)量劇增,該院在搭建模型、制度創(chuàng)新、流程重塑等方面精準(zhǔn)發(fā)力,推動辦案提質(zhì)增效。

該院建立辦案“快車道”,設(shè)計(jì)“幫信十五問”訊問模板及“表單化”事實(shí)及證據(jù)歸納指引,從而有效把握證據(jù)審查重點(diǎn)與引導(dǎo)偵查方向。創(chuàng)新建立預(yù)審查制度,對存疑不捕后重新報(bào)捕等特定類型案件,要求公安機(jī)關(guān)在移送前提交新證據(jù)材料進(jìn)行預(yù)審查,防止“帶病”案件反復(fù)移送。對上游網(wǎng)絡(luò)犯罪重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)賬戶高度關(guān)注,做到上下游“兩起案件”辦理相輔相成,實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。建立幫信案集中研判機(jī)制,定期召開檢察官聯(lián)席會議對批量案件逐一研判。充分利用“兩微一端”等新媒體平臺開展釋法說理工作,促成全民法治觀念養(yǎng)成。

為了形成網(wǎng)絡(luò)犯罪整體打擊格局,《白皮書》還提出建議:

一是立法機(jī)關(guān)應(yīng)密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)犯罪新動向,及時(shí)通過立法活動加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理。司法機(jī)關(guān)也應(yīng)密切關(guān)注法律實(shí)施情況,及時(shí)出臺相關(guān)司法解釋及發(fā)布典型案例。

二是政法部門主動與政府相關(guān)部門加強(qiáng)情況分析和信息通報(bào),就刑事政策、法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題加強(qiáng)溝通協(xié)商,對重大疑難案件及時(shí)介入引導(dǎo)偵查,提高打擊犯罪力度和精度。建立多部門跨界聯(lián)動的防范治理體系,密切與電信監(jiān)管部門、市場監(jiān)督管理部門、金融管理部門等職能部門的溝通聯(lián)系,推動行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接,堵住“兩卡”犯罪監(jiān)管漏洞。

三是互聯(lián)網(wǎng)平臺、電信企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)勢,構(gòu)建防范為先、源頭治理的網(wǎng)絡(luò)犯罪防治體系。銀行金融機(jī)構(gòu)不斷健全交易監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送高危可疑賬戶、異常支付結(jié)算線索等。電信運(yùn)營商強(qiáng)化開卡流程監(jiān)測,建立代理商黑名單共享等機(jī)制。

《白皮書》還提醒社會公眾時(shí)刻保持警惕,既不要落入信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的陷阱,也不要因輕信他人而不知不覺成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“工具人”,更不要因貪圖小利而成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇而淪為罪犯。