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來源：阿聯酋通訊社

阿布扎比，2021 年 11 月 1 日（WAM）- 阿拉伯聯合酋長國強調，保護阿聯酋金融體系的完整性并積極追捕那些濫用它以進行非法手段的人是最重要的。因此，該國正在加緊努力，以加強國內對洗錢和恐怖主義融資的防御，同時實現有效執法。 阿聯酋反洗錢和反恐融資執行辦公室總干事 Hamid Al Zaabi 說："技術進步通常會加速國際有組織犯罪網絡的相互聯系，但它正變得越來越復雜。我們正在與之抗爭借助情報、高級分析、技術、調查和公私合作伙伴關系的力量。還有很多工作要做，但我們從迄今為止的進展中得到鼓勵。我們投入了大量資源來提高我們在檢測、調查方面的能力，并在我們推進阿聯酋和世界各地的金融犯罪合規框架時了解洗錢和恐怖主義融資。"

Al Zaabi 補充說，由執行辦公室擔任主席的公私伙伴關系委員會現在包括來自 17 個政府機構和 22 個私營部門機構的成員，并指出這個充滿活力的聯盟有助于加強對改善金融犯罪調查和起訴的重點，包括在阿聯酋和國際范圍內的情報共享和分析。 他解釋說，阿聯酋經濟各個角落的 2,000 多名參與者 包括離岸和在岸金融機構，以及指定的非金融企業和專業 (DNFBP) 的成員 參加了最近的研討會，以鼓勵公眾和私人之間加強參與防止金融犯罪的部門。 Al Zaabi 表示，經濟部已經舉辦了超過 11 場 AML/CFT 合規研討會（英語和阿拉伯語），有近 7,000 人參加，其中包括來自貴金屬和房地產等高風險行業的代表。 此外，阿聯酋金融情報機構 (UAE-FIU) 已與國際同行簽署了 65 多項諒解備忘錄。這是國際合作的基石，也是對行動的承諾。 阿聯酋出臺了強化法規，要求對公司的受益所有人進行登記。截至 8 月中旬，超過 93% 的阿聯酋實體已在最終實益所有權數據庫中成功注冊。