教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
記者4日從山西省太原市公安局獲悉，太原警方跨省追捕，打掉一涉嫌為詐騙團(tuán)伙洗錢的“跑分”犯罪團(tuán)伙，并將4名犯罪嫌疑人押解回太原。該犯罪團(tuán)伙涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件上百起，洗錢總金額約1000余萬(wàn)元。
今年10月11日，太原市公安局綜改分局接到轄區(qū)居民報(bào)警稱：其在網(wǎng)戀好友的誘導(dǎo)下，下載一App進(jìn)行炒匯，先后投入13筆，累計(jì)被騙34.7萬(wàn)元。案發(fā)后，警方對(duì)該案案情及資金流向進(jìn)行分析，一涉嫌為詐騙團(tuán)伙洗錢的“跑分”犯罪團(tuán)伙逐漸進(jìn)入民警視線。
隨后，專案組民警奔赴四川成都、遂寧、廣安等地開(kāi)展調(diào)查取證工作，經(jīng)過(guò)十余天連續(xù)工作，鎖定以趙某輝為首的犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙利用一些人法律意識(shí)淡薄、貪圖小利的特點(diǎn)，大肆收購(gòu)微信、支付寶、銀行卡等支付結(jié)算賬戶用于轉(zhuǎn)賬洗錢，并非法獲取大量利潤(rùn)。
10月24日，太原警方組成抓捕審訊組趕赴四川遂寧開(kāi)展工作。當(dāng)晚，抓捕組在遂寧某茶樓將該犯罪團(tuán)伙主犯趙某輝及團(tuán)伙主要成員抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)多部、作案銀行卡1張，作案手機(jī)中有未轉(zhuǎn)走的受害人資金11萬(wàn)余元。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙涉嫌洗錢金額巨大，每天洗錢金額在十幾萬(wàn)元以上，洗錢總金額約1000余萬(wàn)元，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件上百起。
目前，犯罪嫌疑人趙某輝、唐某、唐某松、袁某銘已被采取刑事強(qiáng)制措施，該案正在進(jìn)一步偵辦中。