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上傳時間: 2021-11-07      瀏覽次數:1202次
廣西4名高校生為境外賭博集團洗錢超千萬,已被刑拘

 

來源:南天一劍

 

據廣西政法委官方微信消息 廣西4名高校生為貪圖小利,竟和程序員組隊“跑分”,僅1個月就為境外賭博集團洗錢超千萬……

 

111日至5日,南寧市公安局組織開展“綠城反詐·斷卡3號”專項行動統一收網,成功摧毀這個隱藏在居民小區內的團伙。

 

南寧警方打掉地下洗錢團伙

 

114日,南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊根據大數據研判,發現一條重要線索,在轄區星湖路一居民小區內隱藏著一地下洗錢團伙。經偵查確定目標后,青秀公安分局刑警于115日凌晨對該小區目標出租房實施收網,將洗錢團伙5名成員全部抓獲,并繳獲電腦、手機、銀行卡等作案工具和現金4萬多元。

 

嫌疑人供述:因為來錢快

 

還把女友拉下水

 

該團伙為首的譚某供述,現年21歲的他去年畢業于柳州某中專學校,系來賓人。畢業后他來到南寧打工,剛開始從事電子游戲軟件開發工作,每月收入在3千元至6千元不等。生活本來穩定的譚某,在9月時偶然在網上某賭博軟件認識了境外賭博集團的負責人,對方向其提出為賭博集團跑分洗錢的要求,只需要譚某等人提供銀行卡號,進行轉入再轉出的操作,提成是千分之八(1萬元提成80元)。

 

明知跑分洗錢是違法犯罪行為,但見收入可觀,譚某還是不加思索地答應了。

 

一開始,譚某是獨自一人為境外賭博集團跑分洗錢,后為了加大加快收入,譚某又叫來就讀于南寧某職業學院的女友和3名大學生朋友,組成洗錢團伙。

 

為方便操作,5人租住在星湖路某小區內。從10月開始,5人分別在多個銀行開戶10多張銀行卡,白天睡覺,晚上便開工為境外賭博集團跑分洗錢。

 

收入均用于購買游戲裝備

 

出入高檔場所消費

 

根據警方初步調查,僅僅1個月的時間,譚某5人為境外賭博集團洗錢超千萬元,平均每個人的月收入高達2萬元。譚某稱其最多一次一天洗錢16萬元,日入數千元提成。

 

記者了解到,5人都知道自己從事的行為已涉嫌違法犯罪,但高收入讓他們無法自拔。他們將所得的收入全部用于購買網絡游戲裝備、喂養高品種寵物貓,平時5人還經常出入高檔場所消費。

 

目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被依法刑事拘留。