教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：大江網(wǎng)
近日，建設(shè)銀行南昌鐵路支行收到一封來(lái)自南昌鐵路公安處南昌車站派出所的一封表?yè)P(yáng)信，對(duì)鐵路支行營(yíng)業(yè)室主動(dòng)積極配合警方成功打掉一個(gè)專為境外非法資金轉(zhuǎn)賬洗錢的“灰黑產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙并配合抓捕的工作進(jìn)行了表?yè)P(yáng)，對(duì)鐵路支行營(yíng)業(yè)室在辦理業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給予了高度肯定，對(duì)鐵路支行營(yíng)業(yè)室以高度的責(zé)任心和使命感積極參與反賭反詐及反洗錢工作表示感謝！
據(jù)悉，2021年9月底，南昌鐵路公安處南昌車站派出所在篩查涉詐類線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄存在可疑情況，鐵路支行營(yíng)業(yè)室主動(dòng)積極配合警方抓捕。通過(guò)線索追蹤共抓獲犯罪嫌疑人及涉案“卡農(nóng)”8人，涉案金額達(dá)440余萬(wàn)元。
長(zhǎng)期以來(lái)，建設(shè)銀行南昌鐵路支行高度重視反洗錢工作，提高反洗錢工作政治站位，將反洗錢工作貫穿到經(jīng)營(yíng)管理工作中去，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有效識(shí)別違法行為，不斷加強(qiáng)反洗錢工作宣傳。鐵路支行營(yíng)業(yè)室工作人員在這次打掉“灰黑產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙的戰(zhàn)斗中用自己過(guò)硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德筑起了反洗錢長(zhǎng)城，以實(shí)際行動(dòng)踐行了初心使命，履行了社會(huì)責(zé)任，面對(duì)犯罪團(tuán)伙展示了建行人的無(wú)畏，為反洗錢工作貢獻(xiàn)了一份力量。