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來源：半島網(wǎng)

日前，中國人民銀行青島市中心支行公示一則行政處罰信息，招商銀行青島分行因?qū)ν庵Ц稓埲蔽蹞p人民幣、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等多項違法行為被罰沒82.84萬元，兩名高管也在處罰之列。

罰單顯示，招行青島分行涉及三項違法行為，一是超期向人民銀行報送個人銀行結(jié)算賬戶資料；超期向人民銀行報送單位銀行結(jié)算賬戶開戶資料；超期向人民銀行報送撤銷單位銀行結(jié)算賬戶資料；票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性審核不嚴格。

二是假幣解繳信息未序時逐筆登記《假幣收繳代保管登記薄》；對外支付殘缺污損人民幣。三是未按規(guī)定履行反洗錢內(nèi)控制度和組織機構(gòu)建設(shè)義務(wù)；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料。

央行青島市中心支行由此責(zé)令該分行限期改正，并給予警告。同時，沒收違法所得1.52萬元，罰款81.32萬元，罰沒共計82.84萬元。

此外，該分行時任公司金融事業(yè)部總經(jīng)理蘭冰心、時任法律合規(guī)部總經(jīng)理高明月，皆對招行青島分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被分別予以1萬元、2.5萬元罰款。