教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：中國(guó)青年報(bào)
福建省福州市公安局臨江派出所近日搗毀了一個(gè)“洗錢”窩點(diǎn)，4名剛走出校門、平均年齡只有20歲的犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。
“只要花費(fèi)6萬元購(gòu)買特殊代理端口，并通過代理端口幫客戶轉(zhuǎn)賬，就可以‘足不出戶、日賺斗金’。”今年21歲的大學(xué)畢業(yè)生趙某輝8月初在網(wǎng)上看到這條信息時(shí)怦然心動(dòng)，便按圖索驥上網(wǎng)購(gòu)買了“代理端口”。隨后他又找到3名正在待業(yè)的同學(xué)、老鄉(xiāng)一起“創(chuàng)業(yè)”，承諾包吃包住月薪5000元。
“上家跟我說，只要用我們的卡把錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，就能賺到傭金。”趙某輝明知這種行為屬于“洗錢”，但擋不住“來錢快”的誘惑。他們?cè)诟Ｖ菔袀}(cāng)山區(qū)租下一套公寓，辦理了多張銀行卡，購(gòu)置了多部手機(jī)、電腦。為賺取更多不法利益，他們還以“購(gòu)買游戲裝備”為由，騙取其他同學(xué)銀行卡實(shí)施作案。
“根據(jù)銀行提供的線索，自今年9月以來，有多個(gè)帳戶頻繁轉(zhuǎn)賬巨額資金，存在異常現(xiàn)象。”11月1日，警方順藤摸瓜將趙某輝等4名犯罪嫌疑人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲了用于“洗錢”的11張銀行卡、30部手機(jī)以及電腦等物品，涉案總額上千萬元。目前4名犯罪嫌疑人已被警方刑拘，案件正在進(jìn)一步處理中。
警方提示，出租、出售、出借銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），不但可能淪為犯罪分子的“幫兇”，還可能因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被追究刑事責(zé)任。