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來源：法治日報——法制網

近日，南昌鐵路警方通過核查銀行卡異常轉款記錄的線索，順藤摸瓜，成功打掉一專為境外犯罪團伙洗錢的“灰黑產”團伙，抓獲犯罪嫌疑人及涉案“卡農”8人，涉案金額440余萬元。

今年9月底，南昌鐵路公安處南昌車站派出所在篩查涉詐類線索時發(fā)現(xiàn)，南昌某銀行開通的一張儲值卡每月有大量資金存轉業(yè)務，而該卡所有人李某只有25歲，既未注冊公司企業(yè)，也沒有大量資金來源。經查，李某充當“卡農”在多家銀行開通了10余張銀行卡，并通過朋友陳某、萬某獲得信息，幫助境外犯罪團伙進行洗錢活動。陳某、萬某已發(fā)展多名“卡農”，形成了一個為境外犯罪團伙洗錢的“灰黑產”團伙。

10月2日，南鐵警方獲悉該團伙將再次集中洗錢的線索。當晚，警方在南昌市西湖區(qū)某快捷酒店內，將正在洗錢的陳某、萬某等6名違法犯罪嫌疑人抓獲，當場查獲涉案銀行卡37張，手機14部。經審查，陳某、萬某作為團伙組織成員，利用telegram軟件建立聊天群，通過與身處緬甸的上線長期獲取洗錢業(yè)務，先后組織6名“卡農”轉賬洗錢。

陳某交代，其從2020年7月開始接觸“灰黑產”業(yè)務，起初只充當“卡農”身份，按照使用銀行卡次數(shù)每筆300元至500元的報酬“抽水”。從今年4月起，陳某主動勾結境外違法人員，從身邊朋友同事開始發(fā)展多名“卡農”，并形成“灰黑產”違法犯罪團伙。

據(jù)了解，此類非法資金主要來自境內電信詐騙所得贓款，由境外通過各種形式轉回境內，然后經過層層轉賬將違法資金“洗白”，并按照總金額的1%至2%抽成獲利。僅9月至10月一個月時間，該團伙骨干成員非法獲利4.5萬元，涉案金額440余萬元。