教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：正義網(wǎng)
被告人程某在女友董某不知情的情況下,用董某名下手機(jī)號注冊支付寶賬戶并綁定銀行卡,隨后多次冒用董某支付寶綁定的銀行卡,通過實(shí)施轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等,騙得被害人董某人民幣12萬余元。日前，上海市浦東新區(qū)檢察院在辦案中發(fā)現(xiàn)今年3月至4月期間,被告人陳某將詐騙所得的其中6000元轉(zhuǎn)入自己支付寶,再轉(zhuǎn)至其本人銀行卡提現(xiàn)后用于借貸給他人及經(jīng)營性支出。同年9月,該院以信用卡詐騙罪、洗錢罪(自洗錢)對被告人程某提起公訴。11月16日,該院舉行“懲治洗錢犯罪維護(hù)金融安全”新聞發(fā)布會,通報(bào)了兩件“自洗錢”案件并作出檢方提示。
據(jù)悉,近年來,該院通過加強(qiáng)與人民銀行反洗錢部門、公安機(jī)關(guān)的溝通聯(lián)系機(jī)制建設(shè)、健全部門主任與檢察官 “一案雙查”機(jī)制、加強(qiáng)理論研究等,提升辦案質(zhì)效。先后辦理了全國首例利用比特幣跨境洗錢案、金融領(lǐng)域“自洗錢”案、金融領(lǐng)域受賄犯罪洗錢案在內(nèi)的一批洗錢案件,取得了較好的政治效果、法律效果和社會效果。今年3月1日生效的刑法修正案(十一),對“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪作出新規(guī)定,該院準(zhǔn)確適用法律,梳理區(qū)分2021年3月1日前后的行為,全面審查涉案公司及相關(guān)平臺,引入智庫綜合研判,在涉案人員眾多的情況下,對不同環(huán)節(jié)的涉案人員精準(zhǔn)定罪量刑,及時(shí)、高效地對自洗錢行為進(jìn)行打擊。
通過線上投資平臺非法募集資金19億余元的非法集資案犯罪嫌疑人宋某,將資金均歸集于自己實(shí)控的B公司銀行賬戶中,與公司正常資金混合放貸給線上及線下的借款人賺取息差。明知公司部分放貸資金來源于非法集資的所得,犯罪嫌疑人胡某、馮某等人仍幫助公司設(shè)計(jì)貸款模式、推廣貸款業(yè)務(wù)等,協(xié)助公司掩飾、隱瞞犯罪資金來源,2021年3月1日至今共計(jì)涉及資金2700萬余元。2021年8月23日,該院以洗錢罪(自洗錢)對犯罪嫌疑人胡某、馮某等人批準(zhǔn)逮捕。
結(jié)合典型案例,該院檢委會專委施凈嵐作了檢方提示:自行“清洗”贓款也是犯罪,切勿觸碰法律紅線。選擇合法可靠的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù),抵制地下錢莊交易。不要以自己或公司名義為他人開設(shè)帳戶,更不要使用上述帳戶為他人轉(zhuǎn)賬。洗錢方式千千萬,保護(hù)好個(gè)人信息最關(guān)鍵。號召公眾提高法律意識,守住法律底線,識別洗錢風(fēng)險(xiǎn),遠(yuǎn)離洗錢犯罪,共筑健康有序的金融秩序。