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來源：阿聯酋通訊社

阿聯酋中央銀行 (CBUAE) 已針對持牌交易所 (LEH) 發布了關于反洗錢和打擊恐怖主義融資 (AML/CFT) 的新指南。 該指南于今天生效，將幫助 LEH 了解風險并有效履行其法定的 AML/CFT 義務，并將金融行動特別工作組 (FATF) 的標準考慮在內。該指南要求 LEH 在一個月內證明符合其要求。 就阿聯酋的風險和重要性而言，交易所行業的權重非常重要，這因它們對現金和跨境交易的敞口而顯著增加。根據指南的規定，LEH 必須維持有效的 AML/CFT 計劃，旨在防止濫用其業務來促進洗錢或恐怖主義融資。 LEH 必須采取基于風險的 AML/CFT 方法，定期開展風險評估流程，涵蓋與其交易所業務相關的所有風險，包括客戶、產品和服務、交付渠道、新技術、地域、交易對手和非法融資風險。同時，風險評估結果應告知計劃的綜合政策、程序、內部控制和員工培訓，以有效降低風險。 AML/CFT 計劃的其他重要組成部分包括專門的合規職能、強大的客戶盡職調查、持續的交易監控以及完全遵守阿聯酋關于有針對性的金融制裁和可疑交易報告的要求。 CBUAE 最近就這些組成部分發布了 AML/CFT 指南，適用于其所有持牌金融機構。 CBUAE 行長 Khaled Mohamed Balama 說："CBUAE 非常重視其監管和監督職責。我們希望確保阿聯酋所有獲得許可的交易所都了解他們的 AML/CFT 責任，有足夠的計劃來識別和減輕 AML /CFT 在其運營中存在風險，并完全遵守其法定義務。"

要查看指南，請單擊以下鏈接

https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft。