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來源：同仁普法

近日，山東青島警方打掉了一個流竄多地的跑分洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13人。經查，今年5月至7月，這個團伙先后流竄到貴州、云南、廣西、寧夏、山東等地，為境外電信網絡詐騙犯罪團伙轉賬洗錢1.1億元。

因形跡可疑銀行報警處理

今年7月底，兩名福建安溪籍男子來到青島某銀行敦化路支行營業部，請求開立公司銀行卡。銀行工作人員在查看他的行程碼時發現客戶短期內途經了貴州、云南、福建等多個地方。工作人員遵照流程向兩名男子詢問其公司相關業務，對方出示了公司的營業執照，而這份營業執照顯示是當天注冊的。在這個過程中相繼來了兩名男子的同伴，聲稱跟他們是一起來辦理工資卡的，并提供了加蓋單位公章的單位證明。后來的兩名同伴也是福建安溪人，他們近期行程記錄與之前的兩名男子軌跡完全相同。銀行工作人員進一步了解情況，公司的法定代表人稱他們是做抖音購物車的，并能詳細地解釋購物車的業務。鑒于4人能提供開立公司銀行卡的合法手續，銀行按規定為他們每人開立了一張公司銀行卡，但由于他們形跡可疑，銀行工作人員同時向公安機關報了警。

民警接警后，立即趕到銀行開展調查核實。經調查，發現4名男子在辦卡過程當中，都是不斷地與外界通過電話進行交流，而且辦完之后共同乘坐一輛云南牌照的越野車離開。

隨后，警方通過梳理4名男子相關的信息，發現其中林某和王某的銀行卡因為涉嫌詐騙，曾經被浙江等地的警方通過公安部反電詐平臺緊急止付和凍結。由此青島警方確認這幾人有幫助電信網絡詐騙團伙洗錢犯罪的嫌疑。隨后，辦案民警圍繞犯罪嫌疑人乘坐的車輛展開調查，偵查發現他們離開辦卡銀行后，又繼續到其他銀行網點去開立銀行卡。

利用80余張銀行卡跑分洗錢

警方對涉案嫌疑車輛進行了重點監控。偵查中警方發現，7月25日與嫌疑人林某一起入住的共有13名福建安溪籍人員，他們分別乘坐3輛云南牌照和福建牌照的汽車離開。在掌握了他們的活動規律后，警方展開了抓捕行動。民警在旅館內將13名安溪籍男子一舉抓獲，同時查獲了80余張銀行卡。經查，80多張銀行卡中有50多張為涉案銀行卡。民警對一輛福建牌照汽車搜 查時，在汽車儲物盒和犯罪嫌疑人的包里搜出多張涉案銀行卡，其中就有剛剛在青島銀行開立的公司卡。

民警對這些犯罪嫌疑人審查時，他們都一口咬定是來青島旅游的，并沒有從事其他違法犯罪活動。當民警向他們展示了他們在青島各家銀行進行辦卡行蹤等有力證據后，嫌疑人交代了自己的犯罪事實。

經查，孫某為犯罪團伙頭目，以每人每天200元至300元不等的報酬，組織多人先后駕車到廣西、寧夏、內蒙古等地沿途辦理數張銀行卡，并利用這些銀行卡為境外犯罪團伙跑分洗錢。目前，孫某等人已被檢察機關依法批準逮捕，案件仍在偵辦中。

警方提醒

要妥善保管好自己的銀行卡、微信支付寶等網絡支付賬戶，不要貪圖小利， 將這些出賣或出租給他人使用，更不要為了獲得高額傭金，為犯罪團伙轉賬洗錢成為他們的幫兇。如果發現有人出賣、出借銀行卡應及時向公安機關報警。