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上傳時間: 2021-11-22      瀏覽次數:1296次
湘潭縣警方破獲湘潭首例數字貨幣洗錢案

 

來源:紅網

 

數字人民幣是由中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣,在國內部分城市已開始試用。1110日,湘潭縣警方破獲一起利用數字人民幣洗錢案件,抓獲犯罪嫌疑人付某。這也是湘潭首例洗錢人員利用數字人民幣進行信息網絡犯罪活動的案件。

 

“他說把我的信息交給了代理商,導致每個月要扣五百元代理費?!?/span>119日下午5點多,易俗河鎮的曾女士突然接到一通電話。對方自稱是淘寶客服,因工作失誤,導致曾女士每月要扣代理費。

 

按照這名淘寶客服的說法,若不取消這個第三方代理商的訂單,每年要扣除6000元代理費,曾女士有點慌了。對方表示,要取消訂單,就要將錢轉到他們的安全賬戶上,等收到信息以后,才能取消代理費。

 

為避免繳納高額代理費,曾女士按照對方說的流程一一操作,結果被騙走1.2萬元現金。曾女士報警后,警方立即對該筆被騙資金展開緊急止付,并迅速追查“跑分”對象付某的行蹤。

 

犯罪嫌疑人付某落網。

 

“我們發現付某人在湖北武漢,并且當天晚上從武漢坐火車到了北京,我們于是迅速趕赴北京將其抓獲?!睋h公安局刑偵大隊相關民警介紹,1110日上午10點,付某在北京落網。據她交代,在上線的幫助下,其開通了一張數字人民幣賬號的銀行卡用于電信詐騙“跑分”,僅兩天就非法獲利1.7萬元。由于數字人民幣屬于新興的支付方式,交易十分隱蔽,這也成為電信詐騙分子熱衷的轉賬洗錢方式。

 

目前,警方已追回了曾女士被騙現金,犯罪嫌疑人付某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動,已被刑事拘留,案件還在進一步辦理當中。