教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：包頭晚報(bào)
通過微信聯(lián)絡(luò)他人提供銀行賬戶，接收來路不正的錢款，近日，青山區(qū)人民檢察院對(duì)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的一名境外在逃犯罪嫌疑人莫某某依法批準(zhǔn)逮捕。
2018年12月，犯罪嫌疑人莫某某通過微信與張某某(已判決)聯(lián)絡(luò)，讓張某某為其提供可以接受錢款的銀行賬戶，收到錢款后取出以現(xiàn)金形式再存入莫某某指定的莫某甲和莫某乙的銀行賬戶，莫某某向張某某支付好處費(fèi)。張某某明知莫某某讓其接收、流轉(zhuǎn)的錢款來路不正，仍找到祝某某(已判決)，讓祝某某為其提供銀行賬戶，辦理錢款的存取業(yè)務(wù)。祝某某便找到其表哥嚴(yán)某某，向嚴(yán)某某謊稱自己有貨款需要接收，讓嚴(yán)某某幫其接收貨款。2019年1月27日至2019年1月30日期間，嚴(yán)某某收到被害人梁某某打入的5筆錢款共計(jì)235110元。經(jīng)查，該款系被害人梁某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以收受包裹需要繳納各種費(fèi)用為名詐騙的錢款。
本案中，鑒于莫某某境外在逃，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，提前介入案件，針對(duì)案件中存在法律適用和調(diào)取證據(jù)方面的問題多次和公安機(jī)關(guān)交換意見，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)關(guān)鍵證人制作多份有針對(duì)性的詢問筆錄，固定能鎖定犯罪嫌疑人莫某某所實(shí)施犯罪行為的證據(jù)。同時(shí)利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)進(jìn)行檢索，深挖案件背后的其他犯罪分子，依法嚴(yán)厲打擊了跨境犯罪活動(dòng)。