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來源：庫爾勒市公安局

2021年11月20日，巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市公安局在當(dāng)?shù)啬承^(qū)出租民房內(nèi)搗毀一個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場扣押涉案移動硬盤1個、筆記本電腦2部、手機12部、銀行卡45張，涉案金額1000萬余元。

11月10日，庫爾勒市公安局刑警大隊民警在工作中獲得線索：有人通過第四方支付平臺在庫爾勒市從事洗錢犯罪活動。經(jīng)研判分析、走訪摸排，偵查民警于11月20日開展集中收網(wǎng)行動，在庫爾勒市某小區(qū)出租屋內(nèi)一舉將包括主要犯罪嫌疑人李某在內(nèi)的7名團伙成員全部抓獲。

經(jīng)查證，2019年5月以來，該團伙主要犯罪嫌疑人李某在QQ兼職群內(nèi)得知可通過某四方支付平臺獲得高額的“跑分”傭金。為貪圖小利，李某便根據(jù)網(wǎng)頁提示向境外客服申請該平臺賬號，登錄后綁定個人名下銀行卡、支付寶賬號，利用該軟件為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

為擴大獲利，自同年9月以來，李某糾集朋友張某等人均通過該軟件與境外賭博平臺聯(lián)系，并使用各自名下的銀行卡為賭博平臺轉(zhuǎn)賬，賺取高額傭金。該團伙涉嫌洗錢數(shù)額巨大，流水總金額約人民幣1000萬余元。目前，案件正在進一步偵辦中。