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來源：阿聯(lián)酋通訊社

阿聯(lián)酋出席了2021年11月16日至17日在開羅舉行的中東和北非金融行動特別工作組（MENAFATF）第33次全體會議，以及在全體會議之前正在進行的MENAFATF工作組會議。 全體會議討論了該區(qū)域為打擊洗錢和資助恐怖主義而正在進行的廣泛努力，特別是關(guān)于執(zhí)行金融行動工作隊的40項建議和11項即時成果。 阿聯(lián)酋還向MENAFATF成員簡要介紹了其在處理共同評估報告建議方面的經(jīng)驗，因為這一經(jīng)驗表明，最高級別的承諾，一種基于政治支持的綜合方法，所有相關(guān)方之間的伙伴關(guān)系是在AML/CFT文件中取得進展的關(guān)鍵。 這包括推進阿聯(lián)酋政府機構(gòu)的工作，由反洗錢和反恐怖主義融資執(zhí)行辦公室（CTF）作為主要的國家協(xié)調(diào)機構(gòu)提供協(xié)助，以滿足國家反洗錢/反恐融資行動計劃和國家戰(zhàn)略中規(guī)定的要求。它旨在統(tǒng)一這方面的努力，并根據(jù)所有相關(guān)國際標準、法律和公約制定打擊洗錢和資助恐怖主義的全面戰(zhàn)略。 此外，通過成立由反洗錢/反恐融資執(zhí)行辦公室擔任主席的公私伙伴關(guān)系委員會，重組打擊洗錢和資助恐怖主義及非法組織全國委員會的小組委員會，并成立新的委員會，以提高委員會的效力，該委員會目前包括17個政府機構(gòu)和22個私營部門機構(gòu)的成員。 這種動態(tài)聯(lián)盟是中東的第一個聯(lián)盟，反映了UAE對私營部門在建立可持續(xù)系統(tǒng)中發(fā)揮的重要作用和實現(xiàn)財政順從的靈活長期反應的信念。 會議還討論了阿聯(lián)酋為緩解與新技術(shù)和商業(yè)實踐相關(guān)的風險而采取的措施，包括將虛擬資產(chǎn)納入阿聯(lián)酋監(jiān)管框架。阿聯(lián)酋引入了規(guī)則和指導，以有效監(jiān)督此類活動，并確保相關(guān)公司有適當?shù)目刂拼胧﹣肀O(jiān)控和遵守阿聯(lián)酋的監(jiān)管框架。 阿聯(lián)酋向他們簡要介紹了外交和國際合作部下屬的金融合規(guī)監(jiān)測科，該科在支持阿聯(lián)酋開展國際合作和建立平臺，通過戰(zhàn)略渠道與國際合作伙伴交流知識和經(jīng)驗方面發(fā)揮了重要作用。 金融合規(guī)監(jiān)測科最重要的成就之一是成立了阿聯(lián)酋反洗錢/反恐融資專家組，該專家組由國務部長艾哈邁德·薩耶格和阿聯(lián)酋中央銀行行長哈立德·巴拉馬·塔米米領(lǐng)導。專家組包括來自各個國家實體的主要代表，他們迄今已與同行國家的專家舉行了30次會議。 金融合規(guī)監(jiān)測科還協(xié)助建立與歐盟、聯(lián)合王國和美國等國際伙伴的能力建設平臺，通過為國家當局提供12個以上的技術(shù)培訓講習班，來自內(nèi)部和外部金融機構(gòu)的2000多名參與者以及指定的非金融企業(yè)和專業(yè)人員參加了講習班。 他們表示從外部伙伴的經(jīng)驗中獲益匪淺，特別是在打擊基于貿(mào)易的洗錢、通過先進的數(shù)據(jù)分析技術(shù)加強調(diào)查以及打擊武器擴散方面。 這些努力導致阿聯(lián)酋和英國于2021年9月啟動了歷史性的、首創(chuàng)的打擊非法資金流動的伙伴關(guān)系。阿聯(lián)酋和歐盟之間的結(jié)構(gòu)性對話也于2020年7月成立，迄今已舉行了三次會議。 在全體會議期間，阿聯(lián)酋表示支持俄羅斯聯(lián)邦成為中東和北非金融行動基金觀察員的候選國，并強調(diào)希望中東和北非金融行動基金能夠受益于俄羅斯在打擊洗錢和恐怖融資領(lǐng)域的豐富而成功的經(jīng)驗和專門知識。 反洗錢和反恐怖主義融資執(zhí)行辦公室主任哈米德·扎比說，"在6月的第32次全體會議上，MENAFTF在打擊洗錢和恐怖融資的三項重要建議中提出了阿聯(lián)酋的技術(shù)合規(guī)性評估。現(xiàn)在，第33次全體會議提供了一個受歡迎的機會，向MENAFAF通報阿聯(lián)酋正在取得的進一步進展。 "我們分享的重新評級成果和最新更新直接反映了阿聯(lián)酋在推進其國家金融犯罪合規(guī)框架以及與該地區(qū)和世界各地的合作伙伴在反洗錢和反恐融資措施方面所取得的進展。"