教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：溫州商報
只要將轉(zhuǎn)入你銀行卡的錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，就能每天賺200至800元的酬勞。這種輕松賺錢方式，你心動嗎？千萬不要相信，這是犯罪。近日，瑞安警方成功打掉一個“跑分”團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，短短一個月他們幫電信詐騙分子洗錢200多萬元。
今年10月底，瑞安市公安局刑偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，本地有多個銀行賬戶接收、流轉(zhuǎn)涉詐資金，這些銀行卡開戶人大部分是來瑞務工人員。民警發(fā)現(xiàn)這些人雖然沒有直接參與詐騙，卻都在他人指示下，參與“跑分”。所謂“跑分”，就是通過銀行卡或微信、支付寶等第三方支付賬戶，為不法分子進行代收款，有償幫助不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等“黑金”，隨后賺取傭金的不法行為。
隨著調(diào)查深入，一個以本地人池某、池某某等人為首的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。光是今年9月份，他們就累計作案30余起，涉案資金流水超過200萬元。11月中旬，瑞安警方開展收網(wǎng)行動，在莘塍、塘下等地連續(xù)抓獲池某飛、池某金等5名團伙成員。
經(jīng)查明，從今年9月份開始，池某、池某某兩人為了非法牟取暴利，拉攏胡某、巫某、梁某3人（均為四川自貢人）作為介紹人，并通過3人招攬在瑞務工的四川老鄉(xiāng)充當“卡農(nóng)”（銀行卡等賬戶提供者）。每次“跑分”，作為5名團伙成員都能獲得流轉(zhuǎn)金額5%的提成，“卡農(nóng)”也能獲得200元—800元的報酬。但每次作案后，“卡農(nóng)”的銀行賬戶往往都會被警方凍結。因此胡某等人只能不停招攬“新人”入伙。而因貪圖小利參與“跑分”的“卡農(nóng)”們發(fā)現(xiàn)銀卡賬戶被凍后，都后悔不已。
目前，池某等5名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。