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來源：大慶晚報

“警察，蹲下！”聽到警告，賓館房間內正在進行跑分洗錢的男子，蹲了下去。一旁的電腦運行著，桌上有多部手機和多張銀行卡。

隨著男子的落網，一個專門為藏身境外電信詐騙和網絡賭博犯罪分子洗錢的團伙，徹底覆滅。

可疑男子

10月底，黑龍江省大慶市龍鳳公安分局刑偵一隊追查一起電詐案時，盯上了肇源縣的王某某。

“他名下這張銀行卡，十分異常，每天都有幾十次轉賬記錄，從幾千元到上萬元不等……”民警稱，王某某30多歲，沒有固定工作，其銀行卡頻繁轉賬，極有可能在幫電詐分子洗錢。

發現這些情況，民警經過前期周密的計劃，將王某某抓獲。

“我剛干不久。”10月29日，民警抓獲王某某后，連夜突審。“我用這些銀行卡幫他們跑分洗錢。”王某某和盤托出，民警在其住處發現12張銀行卡，全都是用于洗錢的。

跑分洗錢

王某某被抓后，警方發現了王某某兩名同伙的下落。

“別動，蹲下！”當民警沖進肇源縣內某賓館房間時，這兩名男子在電腦前忙碌著。屋內兩臺筆記本電腦已經發燙，還有6部作案手機以及60多張銀行卡，兩人正在通過一網絡平臺洗錢。

如何跑分洗錢？

民警介紹，這一團伙三人，利用手中數十張銀行卡，通過網絡虛擬平臺交易的方式，幫助上游電詐分子洗錢。

“比如，在某某虛擬平臺上交易某幣，這伙人在平臺上開通賬戶，然后買進某幣再售出，以此種方式，幫助電詐分子通過虛擬平臺洗錢。”

為了躲避打擊，這一團伙選擇了多個虛擬平臺。

當成營生

該團伙的三名成員，李某某、王某某、李某，三人年齡都不大，且都沾親帶故，李某某與王某某是朋友關系，李某是李某某好朋友的小舅子。

為首的李某某，今年29歲，沒有固定工作。

今年7月，李某某在網上認識了一名網友，對方網名小偉。小偉帶著李某某入了行。起初，李某某屬于小偉下線，一直都聽其指揮，幫助跑分洗錢，從中獲利。

李某某熟悉其中的套路后，想自己單干，小偉不但沒有反對，反而很支持，還讓李某某組建團伙。

于是，李某某找到了朋友王某某、李某組成了團伙，這期間，他一直與小偉保持聯系，多數業務、包括使用哪個虛擬平臺，都是對方介紹的。

剛開始，李某某給其他兩人開工資，王某某一天200多元，李某一個月1萬元。

后來，王某某也想單干，于是在李某某的幫助下，也在虛擬平臺開通了賬號，進行跑分洗錢。

就這樣，為了謀利，三人將跑分洗錢當成了營生。

淪為幫兇

辦案民警說，這個團伙通過網絡虛擬平臺洗的錢，全都是電詐贓款，這些錢有可能是受害人的全部積蓄。

李某某這一團伙在幾個月的時間內，幫助電詐分子洗錢，涉案資金流水達5000余萬，獲利11萬。

民警提醒：不要為了蠅頭小利，成為電詐分子的幫兇，法網恢恢，疏而不漏，終有落網的那天。

團伙覆滅

黑龍江省大慶市龍鳳公安分局刑偵一隊民警48小時連續追擊，成功打掉該犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人三名，扣押作案電腦3臺，作案手機9部，涉案銀行卡60余張。

目前，龍鳳公安分局對王某某、李某、李某某三人依法采取強制措施。團伙以外其他犯罪成員正在進一步抓捕中。