教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：瀟湘晨報(bào)
為什么很多時(shí)候錢(qián)被騙卻難以通過(guò)凍結(jié)賬戶(hù)立即追回？那是因?yàn)槟愕腻X(qián)轉(zhuǎn)給騙子后往往會(huì)在極短時(shí)間內(nèi)通過(guò)“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多個(gè)賬戶(hù)。所謂“跑分”，就是用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人進(jìn)行代收款隨后賺取傭金的不法行為。11月30日，益陽(yáng)赫山警方連續(xù)破獲多起幫助詐騙犯罪團(tuán)伙“跑分”案件，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。
“我看到很多人因?yàn)閬y借銀行卡給別人使用被公安機(jī)關(guān)抓了，我怕你們會(huì)來(lái)抓我，所以就來(lái)主動(dòng)投案?！?/span>11月29日，犯罪嫌疑人肖某（男，32歲，赫山區(qū)人）、張某（男，21歲，赫山區(qū)人）相繼來(lái)到衡龍橋派出所投案自首。經(jīng)查，2020年期間，兩人在明知他人將自己的銀行卡用于電信詐騙的情況下，仍心存僥幸，在金錢(qián)的誘惑下鋌而走險(xiǎn)，將自己實(shí)名辦理的銀行卡、手機(jī)卡租用給他人洗錢(qián)使用，兩人涉案流水500余萬(wàn)元，肖某非法獲利1500元，張某獲得微信紅包200元。
11月29日，筆架山派出所獲悉一條線索，轄區(qū)居民陳某（男，24歲，赫山區(qū)人）名下有多張銀行卡交易頻繁，疑似存在涉詐資金相關(guān)交易。當(dāng)日16時(shí)許，民警將陳某傳喚到案，經(jīng)訊問(wèn)，陳某如實(shí)供述了2021年7月28日，在赫山區(qū)團(tuán)圓路某地將三張銀行卡租借給上線詐騙團(tuán)伙用來(lái)“跑分”轉(zhuǎn)賬的犯罪事實(shí)，陳某非法獲利3000元。
目前，犯罪嫌疑人肖某、張某、陳某均被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。自以為只是幫忙轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，豈料已經(jīng)觸犯了刑法。君子愛(ài)財(cái)取之有道，面對(duì)多樣的兼職渠道或是熟人介紹的掙錢(qián)門(mén)路，一定要保持清醒，不要觸犯法律紅線。為了蠅頭小利將自己的實(shí)名電話卡、銀行卡賣(mài)給他人后，你失去的將遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于得到的，甚至還將面臨牢獄之災(zāi)。畢竟，腳踏實(shí)地地工作，用勤勞和汗水贏得財(cái)富方為正途。