教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：新京報貝殼財經(jīng)
近期以“狗狗幣”為代表的虛擬貨幣價格大幅波動，也引來監(jiān)管關(guān)注。5月18日，中互金協(xié)會、銀行業(yè)協(xié)會、支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的公告，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。
“虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣。”公告指出，金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等會員單位不得用虛擬貨幣為產(chǎn)品和服務(wù)定價，不得承保與虛擬貨幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。
事實上，我國2017年就明確取締虛擬貨幣，為何在此時點再度聲明？“近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序。”三部門在公告中稱。
新京報貝殼財經(jīng)5月14日曾報道，今年價格大漲的狗狗幣“圈了一大波粉”，有的幣圈大V粉絲已擠滿4個免費群，新建的免費群也已有100多人“追隨”。不少大V表面分享各大主流幣、山寨幣行情，實為付費推薦潛力幣，年費從幾百元到萬元不等。
而被業(yè)內(nèi)稱為“帶貨王”、“幣圈教主”的特斯拉CEO馬斯克，也被質(zhì)疑涉嫌市場操縱。今年2月，馬斯克宣布接受比特幣購買特斯拉，同月還透露已給自己的孩子買了一些狗狗幣。之后比特幣、狗狗幣都應(yīng)聲上漲，其中比特幣3月上探至歷史新高。但近期馬斯克突然翻臉稱“特斯拉已叫停用比特幣購車”，并在公開節(jié)目中承認(rèn)“狗狗幣是一場騙局”。受此影響，比特幣和狗狗幣在內(nèi)的大多數(shù)虛擬貨幣快速下挫。
“虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱?！比块T在最新公告中提示，消費者要提高風(fēng)險防范意識，從我國現(xiàn)有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護(hù)，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關(guān)方自行承擔(dān)。
此外，虛擬貨幣近年也因成為洗錢“新通道”而遭到打擊。今年3月，最高檢聯(lián)合央行發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例，其中一例即利用虛擬貨幣洗錢。該案中，陳某波賣“假理財”“假虛擬幣”集資詐騙1200余萬元，并教唆妻子利用比特幣“洗白”涉案款。最終陳某波被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。
三部門公告要求，金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等會員單位應(yīng)切實加強(qiáng)虛擬貨幣交易資金監(jiān)測。記者注意到，2014年就有不少銀行聲明禁止交易比特幣。本月初，中信銀行公告稱，為保護(hù)社會公眾的財產(chǎn)權(quán)益，防范洗錢風(fēng)險，即日起任何機(jī)構(gòu)和個人不得將該行賬戶用于比特幣、萊特幣等的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該行有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷相關(guān)賬戶等措施。