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作者：楊雪海

2021年11月26日，由陸家嘴金融安全研究院與復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心主辦的“嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)穿透保安全促發(fā)展——2021首屆陸家嘴國家金融安全峰會(huì)暨第十一屆中國反洗錢高峰論壇”在上海中心大廈成功舉行。

開幕式由上海陸家嘴金融城發(fā)展局副局長梁慶主持。復(fù)旦大學(xué)前校長楊玉良院士向與會(huì)嘉賓發(fā)表了熱情洋溢的歡迎詞。

楊玉良院士表示，習(xí)近平總書記于11月18日主持召開的中共中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，筑牢防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線是確保其他一切安全的重要基礎(chǔ)。這一說法使得反洗錢比以往任何時(shí)期都更重要，“嚴(yán)監(jiān)管、強(qiáng)穿透、保安全、促發(fā)展”將成為我國金融監(jiān)管的新常態(tài)和重要的基調(diào)。最后，楊玉良院士高度肯定了中國反洗錢研究中心十幾年來的專業(yè)研究和成就，同時(shí)，勉勵(lì)其不忘初心，砥礪奮進(jìn)，為發(fā)出復(fù)旦聲音，貢獻(xiàn)中國方案繼續(xù)努力。

央行中國反洗錢監(jiān)測分析中心黨委書記、主任茍文均、反洗錢局王靜副局長應(yīng)邀出席峰會(huì)并代表監(jiān)管部門致辭。

茍文均主任在演講中突出強(qiáng)調(diào)了虛擬資產(chǎn)的洗錢犯罪問題。他表示，虛擬資產(chǎn)由于其無實(shí)物、去中心化的特點(diǎn)，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于販毒、賭博、洗錢、恐怖融資、逃稅、跨境轉(zhuǎn)移資金等非法交易活動(dòng)，成為非法融資、詐騙、傳銷等非法金融活動(dòng)的電子工具，給金融監(jiān)管和反洗錢工作帶來極大挑戰(zhàn)。未來我們在虛擬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管治理上，應(yīng)該做到以下幾個(gè)方面：第一，明確虛擬資產(chǎn)的非金融屬性，完善新興虛擬資產(chǎn)的監(jiān)管政策；第二，加強(qiáng)對(duì)虛擬資產(chǎn)交易的監(jiān)測分析，穿透識(shí)別虛擬資產(chǎn)交易的實(shí)質(zhì)；第三，加強(qiáng)新技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，建立虛擬資產(chǎn)交易溯源和場景追蹤系統(tǒng)；第四，加強(qiáng)與境外金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息共享與合作，形成打擊利用虛擬資產(chǎn)犯罪的國際合力。

茍主任對(duì)于陸家嘴金融安全研究院的成立表示祝賀，同時(shí)充分肯定了復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心多年來的不懈努力和付出，希望這兩大平臺(tái)能在我國反洗錢、金融安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理論研究及政策智庫中發(fā)揮更大作用。

王靜副局長在演講中表示，我國反洗錢工作已取得長足的進(jìn)步，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到現(xiàn)存的諸多不足，如我們的監(jiān)管水平和金融機(jī)構(gòu)的履職能力仍有進(jìn)一步提升的空間。

王靜副局長認(rèn)為，經(jīng)過多年來監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)的共同努力，金融行業(yè)反洗錢工作即將進(jìn)入新階段，即：歷史性跨過合規(guī)性建設(shè)的臺(tái)階，逐步實(shí)現(xiàn)從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標(biāo)的轉(zhuǎn)變。在新的階段，要做好反洗錢工作必須轉(zhuǎn)變思想，調(diào)整定位，積極行動(dòng)，特別是要處理好監(jiān)管部門與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部反洗錢部門與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。

海通證券黨委副書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理李軍先生在致辭中表示，舉辦本次金融安全與反洗錢的盛會(huì)是貫徹六中全會(huì)精神的具體舉措，對(duì)于防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。

伴隨著新一代信息金融技術(shù)和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，反洗錢工作的難度也越來越高。海通證券在相關(guān)監(jiān)管部門的精心指導(dǎo)下，建立起了較為完備的反洗錢工作制度與組織體系，認(rèn)真履行反洗錢的職責(zé)，研究金融科技在反洗錢工作中的應(yīng)用，積極探索集團(tuán)化的洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理，構(gòu)建起集團(tuán)統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架體系，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控。

開幕式上，復(fù)旦大學(xué)前校長楊玉良院士和前上海陸家嘴金融城發(fā)展局局長、現(xiàn)上海市政府辦公廳副主任張宇祥為陸家嘴金融安全研究院的成立共同揭牌，同時(shí)央行反洗錢局王靜副局長和反洗錢監(jiān)測分析中心茍文均主任共同見證了這一重要時(shí)刻。陸家嘴金融安全研究院是順應(yīng)上海國際金融中心建設(shè)、打造金融合規(guī)示范區(qū)的需求而生，它也是一家注冊在陸家嘴，擁有獨(dú)立法人資格的非營利性智庫平臺(tái)。相信在未來，陸家嘴金融安全研究院會(huì)為我國金融安全體系的建設(shè)做出卓越貢獻(xiàn)。

隨后，楊玉良院士、孫樹忠大使、李軍總經(jīng)理、顧功耘教授、唐朱昌教授、吳斌副理事長還在開幕式上共同舉行了陸家嘴金融安全研究院暨本屆峰會(huì)的啟動(dòng)儀式。

本次論壇以“嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)穿透保安全促發(fā)展”為主題，各專家代表分別從“金融安全是國家大安全的主動(dòng)脈”“個(gè)人金融數(shù)據(jù)的保護(hù)”“我國反洗錢法律規(guī)制的壓力與進(jìn)步”“證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估探討”“反洗錢科技助力防控虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)”“洗錢風(fēng)險(xiǎn)自檢的‘硬實(shí)力’與‘軟著陸’”、“金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)安全”等多個(gè)角度和維度展開了干貨滿滿的熱烈交流。

在本次論壇上，一共有8位專家獲頒特聘研究員證書。值得一提的是，今年大會(huì)首度創(chuàng)新設(shè)立了反洗錢“開茅獎(jiǎng)”，致力于打造反洗錢領(lǐng)域的“諾獎(jiǎng)”，以致敬在過去一年在某一或某幾個(gè)方面表現(xiàn)突出、成績優(yōu)異的機(jī)構(gòu)及個(gè)人。“開茅”即CML，是英文反洗錢（CounterMoney-Laundering）的首字母縮寫；同時(shí)音同駱駝（Camel），意為吃苦耐勞、負(fù)重前行；“開茅”還有加強(qiáng)反洗錢交流，常有茅塞頓開、醍醐灌頂之寓意。本年共7家機(jī)構(gòu)、4位個(gè)人獲得2021年度反洗錢“開茅獎(jiǎng)”。

本次論壇由陸家嘴金融安全研究院和復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心聯(lián)合主辦，海通證券、螞蟻集團(tuán)攜手承辦，金仕達(dá)科技和中科金審協(xié)辦。受邀參加本次論壇的有中國人民銀行、公安部經(jīng)偵局上海直屬總隊(duì)、上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)等監(jiān)管及執(zhí)法機(jī)構(gòu)的20多位領(lǐng)導(dǎo)，以及來自高校和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的10多位專家學(xué)者。與會(huì)代表的主體由70多位來自金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)、獨(dú)立第三方的的法律合規(guī)、反洗錢高級(jí)主管組成。

獲批并成立于2005年、作為我國第一個(gè)也是迄今唯一一個(gè)冠以“中國”字樣的專業(yè)反洗錢研究機(jī)構(gòu)，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心在這一特殊領(lǐng)域取得了豐碩的研究成果，也為國家培養(yǎng)了大批的反洗錢專業(yè)人才。其每年舉辦的“年度中國反洗錢高峰論壇”已經(jīng)成為國內(nèi)反洗錢領(lǐng)域起步最早、堅(jiān)持時(shí)間最長、影響最廣、匯政產(chǎn)商學(xué)研多方為一體的跨領(lǐng)域?qū)I(yè)品牌論壇。

獲批于2021年8月的陸家嘴金融安全研究院，甫一成立，即攜手復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心聯(lián)合舉辦了本屆金融安全峰會(huì)，籍此也將“第十一屆中國反洗錢高峰論壇”進(jìn)行了升格，這是峰會(huì)的新起點(diǎn)、新征程，相信在未來，依托于這兩大平臺(tái)，峰會(huì)將會(huì)為我國的反洗錢事業(yè)及金融安全做出源源不斷的貢獻(xiàn)！