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來源: 江蘇財(cái)經(jīng)之聲

近日，江蘇新沂首例洗錢罪宣判，是徐州縣域首個(gè)以洗錢罪定罪的案例，得益于新沂市探索建立的反洗錢工作共享共商合作機(jī)制，標(biāo)志著徐州市反洗錢工作在縣域取得歷史突破,打開了轄內(nèi)防范金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊冼錢犯罪工作的新局面。

今年以來，在上級單位的指導(dǎo)下，人民銀行新沂市支行與當(dāng)?shù)毓?、檢察院、法院等部門積極合作，探索構(gòu)建了反洗錢工作聯(lián)席會(huì)制度，建立信息互通、情報(bào)共享、案件協(xié)辦的常態(tài)化合作機(jī)制。表現(xiàn)為：在提升業(yè)務(wù)技能方面，組織制度與案例聯(lián)學(xué)座談會(huì)，分析形勢，凝聚共識(shí)；在發(fā)現(xiàn)洗錢線索方面，堅(jiān)持“一案雙查”精準(zhǔn)發(fā)力，深挖上游犯罪案源；在洗錢罪定罪宣判方面，部門間協(xié)同推進(jìn)，建立綠色通道，對洗錢案件快立、快訴、快判；在反洗錢宣傳方面，多渠道、多形式宣傳反洗錢知識(shí)，形成嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪的高壓態(tài)勢。

下一步，人民銀行新沂市支行以首例洗錢罪成功宣判為契機(jī)，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提升自身技能，擴(kuò)大洗錢犯罪跟蹤范圍，以自洗錢案為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)洗錢罪定罪工作，爭取反洗錢工作再上新臺(tái)階。