教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：大同晚報(bào)
12月8日，大同市公安局反詐中心成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，搗毀了一個(gè)專(zhuān)門(mén)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供“跑分”洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。
近日，市公安局反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，靈丘籍男子王某明的銀行卡交易明細(xì)異常，通過(guò)對(duì)其資金流追蹤查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該卡涉嫌接收詐騙資金，并有其他靈丘籍人員與其共同為境外犯罪團(tuán)伙提供“跑分”業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)線索后，警方立即進(jìn)行深挖徹查。經(jīng)對(duì)嫌疑人王某明及其名下銀行賬號(hào)進(jìn)行擴(kuò)線追蹤、串并分析，成功鎖定該“跑分”團(tuán)伙中其他嫌疑人的身份信息和位置軌跡。
12月7日凌晨，辦案民警分別在太原市小店區(qū)，大同市平城區(qū)、靈丘縣對(duì)嫌疑人集中收網(wǎng)，成功抓獲嫌疑人12名，查扣現(xiàn)金40余萬(wàn)元，銀行卡50余張，手機(jī)13部。
經(jīng)審，12名犯罪嫌疑人對(duì)其為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
民警提醒市民：
所謂“跑分”就是利用微信或支付寶的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。這些支付賬戶被大量用于電信詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動(dòng)的收款環(huán)節(jié)。為違法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為可能涉及犯罪，市民一定要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。