教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：平安東勝
12月9日，東勝警方在甘肅慶陽(yáng)警方的大力配合下，迅速行動(dòng)，千里追擊，成功打掉一個(gè)流竄作案的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)“洗錢(qián)”團(tuán)伙，3名犯罪嫌疑人全部被抓獲，并破獲東勝區(qū)一起“刷單”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額48.8萬(wàn)余元。
2021年12月2日，東勝警方接到群眾胡某報(bào)警稱，其在“抖音”彈出的廣告里進(jìn)行刷單賺傭金被騙，損失金額48.8萬(wàn)余元。接到群眾報(bào)警后，分局黨委高度重視，迅速作出工作指示，分局刑偵大隊(duì)立即成立專案組，對(duì)該案展開(kāi)調(diào)查。
12月7日，專案組經(jīng)過(guò)連續(xù)五日研判分析、偵查梳理，成功鎖定犯罪嫌疑人身份。由于犯罪嫌疑人趙某居無(wú)定所，專案組民警頂風(fēng)冒雪，連夜驅(qū)車(chē)趕赴甘肅慶陽(yáng)市進(jìn)行異地摸排。9日凌晨，專案民警在慶陽(yáng)警方的配合下，成功將犯罪嫌疑人趙某（男，慶陽(yáng)人）抓獲。
經(jīng)過(guò)深度研判，專案民警發(fā)現(xiàn)趙某背后存在一個(gè)以龍某為首的專門(mén)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。10日上午，民警經(jīng)過(guò)連夜奮戰(zhàn)、縝密偵查，相繼將團(tuán)伙中的另外2名嫌疑人李某（29歲，定西人）、龍某（27歲，慶陽(yáng)人）抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)卡4張，手機(jī)5部，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照一本，凍結(jié)對(duì)公賬號(hào)、個(gè)人銀行賬號(hào)12個(gè)。至此，該犯罪團(tuán)伙的3名嫌疑人全部被抓。
目前，該3名犯罪嫌疑人已被東勝警方依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。