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專家名錄
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-12-18 瀏覽次數：1285次
男子虛構交易“洗錢”供領導使用 被安徽安慶警方抓獲
來源：安徽網
據安慶警方消息，近日，@安慶大觀公安在線經偵大隊經縝密偵查，成功破獲全市首例洗錢案，并將案件移送審查起訴。
經查，犯罪嫌疑人王某在2014年下半年，通過虛構交易的方式，協助時任安慶市某局局長方某，從安慶市某文化用品公司法定代表人姜某處收受25萬元犯罪所得，轉化為合法財產，供方某使用。
目前，王某已被依法采取強制措施，案件還在進一步審理中。