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來源：新浪財經

英國金融行為監管局（FCA）對匯豐控股一英國子公司處以罰款6400萬英鎊（8500萬美元），因為發現其用于監控可疑交易的自動化流程存在“嚴重缺陷”，這是該監管機構對其轄下公司越來越強硬的最新例子。

FCA周五在聲明中說，匯豐銀行未能在2010年至2018年期間遵守反洗錢相關規定，因為其兩個主要自動交易監控系統的政策和程序“對風險不夠敏感”。

FCA詳述了該行監控軟件中的一系列關鍵缺陷，其意味著未立即發現可疑交易并報送英國當局。

該監管機構表示，匯豐的失察被認為是“特別嚴重的，因為存在了很長一段時間，盡管期間有大量的內部和外部報告凸顯了很多失察”，“這意味著匯豐在很長一段時間內未能充分發現和報告潛在可疑活動。”

FCA表示，匯豐同意了結此事，因此有資格獲得30%的罰金折扣。