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來源：上海檢察三分院

2021年12月17日，經(jīng)上海市人民檢察院第三分院提起公訴，上海市第三中級人民法院以洗錢罪、走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪判處尤某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金十三萬元人民幣。這是上海首例獲判的“自洗錢”案件，也是上海檢察機關(guān)辦理的首例上游犯罪為走私犯罪的洗錢案件。

—— 基本案情 ——

2021年3月至5月間，尤某甲接受貨主指使，與其他船員共6人，共同駕乘船只至我國領(lǐng)海外水域，接駁冷凍品后走私入境。尤某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系貨主、船員管理、輪機維護(hù)以及工資發(fā)放。同年5月17日，尤某甲向貨主提供其兒子尤某乙的銀行賬戶收取貨主發(fā)放的其本人和其他船員的工資，共計10.8萬元后，再將尤某乙名下賬戶內(nèi)的部分贓款通過銀行、第三方支付等方式轉(zhuǎn)賬至他人名下賬戶。之后，尤某甲等6人駕乘載有冷凍品的船只返航時，被執(zhí)法機關(guān)查獲。經(jīng)檢驗，上述冷凍品均為我國禁止進(jìn)口的貨物。

判決情況

2021年12月17日，法院經(jīng)審理，一審做出判決，以洗錢罪、走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪判處尤某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金十三萬元人民幣；以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪，判處其他被告人（船員）有期徒刑一年七個月至一年九個月不等，部分適用緩刑，并處罰金五萬元至十萬元不等。

檢察官釋法

本案中，涉案船員從貨主處獲得的“工資”，系各船員（包括尤某甲）共同參與走私犯罪獲得的違法所得。尤某甲為掩飾走私犯罪所得的性質(zhì)和來源，以其兒子名下銀行卡收取犯罪所得后，再通過該銀行卡將部分贓款通過銀行卡、第三方支付等渠道，轉(zhuǎn)賬至他人賬戶。為查明事實，檢察機關(guān)特別調(diào)取了相關(guān)證據(jù)，證明尤某乙外出打工多年，父子二人早已不再共同生活，因此不存在二人使用同一銀行卡進(jìn)行生活性收支的可能。需要指出的是，尤某甲使用他人資金賬戶轉(zhuǎn)移走私犯罪所得的行為，破壞了金融管理秩序，切斷了犯罪所得的資金與上游走私犯罪的關(guān)聯(lián)，在性質(zhì)上不再是走私犯罪的自然延伸，根據(jù)《刑法修正案（十一）》，構(gòu)成“自洗錢”犯罪。

—— 工作做法——

上海市檢三分院全面貫徹落實黨中央關(guān)于加強反洗錢工作的決策部署，在《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪后，結(jié)合集中管轄辦理走私犯罪案件的職能，加大對走私領(lǐng)域洗錢犯罪的打擊力度：

01 落實“一案雙查”“同步審查”機制

在第二檢察部建立“一案雙查”制度，切實提升檢察人員對洗錢犯罪的關(guān)注，在辦理上游走私犯罪，同步審查是否涉嫌洗錢罪，深挖洗錢線索。

02 加強工作聯(lián)動，形成打擊合力

強化與上海海關(guān)緝私局、上海海警局等偵查機關(guān)在洗錢線索挖掘的工作聯(lián)動，充分發(fā)揮檢察機關(guān)的訴前主導(dǎo)作用，用足用好提前介入引導(dǎo)偵查等職能，共同研商案件中可疑賬戶排查、洗錢人員梳理、資金劃撥轉(zhuǎn)移證據(jù)固定問題，為洗錢線索研判和偵查提供有力支持和指引。

03 開展走私領(lǐng)域洗錢犯罪理論和實務(wù)研究

多次召開走私犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪法律適用研討會，針對洗錢上游犯罪所得及其收益的范圍、走私犯罪中洗錢行為類型、走私共犯和洗錢犯罪區(qū)分等司法實務(wù)難題進(jìn)行集中研討進(jìn)一步統(tǒng)一了走私領(lǐng)域洗錢犯罪的法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。